证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-021
中泰证券股份有限公司
2024年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 652
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,535,570,648
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.0855
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
会议由王洪董事长主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席11人；
2.公司在任监事7人，出席6人，刘庆法先生因工作原因未能出席本次会议；
3.公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,532,136,246 99.9242 2,638,702 0.0581 795,700 0.0177
2.议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,532,369,246 99.9294 2,641,302 0.0582 560,100 0.0124
3.议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 4,532,486,646 99.9320 2,530,302 0.0557 553,700 0.0123
4.议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 4,532,529,946 99.9329 2,533,802 0.0558 506,900 0.0113
5.议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 4,532,502,446 99.9323 2,675,302 0.0589 392,900 0.0088
6.议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 4,533,030,146 99.9439 2,292,502 0.0505 248,000 0.0056
7.议案名称：关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的议案7.01 议案名称：与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,259,375,949 99.8740 2,286,702 0.1010 561,800 0.0250
7.02 议案名称：与其他关联法人的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,534,584,971 99.8866 2,315,302 0.0912 562,800 0.0222
7.03 议案名称：与关联自然人的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 4,532,687,146 99.9364 2,320,702 0.0511 562,800 0.0125
8.议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 4,532,441,046 99.9309 2,558,102 0.0564 571,500 0.0127
9.议案名称：关于公司 2025 年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 4,532,548,146 99.9333 2,539,702 0.0559 482,800 0.0108
10.议案名称：关于公司与山东能源集团财务有限公司签署关联交易协议的议案审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,259,467,849 99.8781 2,226,702 0.0984 529,900 0.0235
11.议案名称：关于《公司以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案
11.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 4,532,500,123 99.9323 2,626,125 0.0579 444,400 0.0098
11.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 4,532,464,723 99.9315 2,661,525 0.0586 444,400 0.0099
11.03 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 4,532,415,123 99.9304 2,711,125 0.0597 444,400 0.0099
11.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 4,532,399,023 99.9300 2,690,225 0.0593 481,400 0.0107
11.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 4,532,414,923 99.9304 2,674,325 0.0589 481,400 0.0107
11.06 议案名称：回购股份
