证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2025-051
华安证券股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
等法人治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第四
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等法人治理制度的议案》。前述议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》主要修订内容如下：将全文“股东大会”表述统一调整为“股东会”；公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止；对公司党组织、职工民主管理、劳动人事制度等内容进行修订。在此基础上，公司同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作管理办法》《董事、监事考核与薪酬管理办法》相应内容进行调整。
相关制度具体修订内容详见附件。
修订后的《公司章程》等法人治理制度全文已于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
附件：
1、《华安证券股份有限公司章程》修订对照表；
2、《华安证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表；
3、《华安证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表；
4、《华安证券股份有限公司独立董事工作管理办法》修订对照表；
5、《华安证券股份有限公司董事考核与薪酬管理办法》修订对照表。
华安证券股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
附件 1
《华安证券股份有限公司章程》修订对照表
华安证券股份有限公司章程（2024 年 4 月） 华安证券股份有限公司章程（2025 年 8 月） 修订类型
第一条 为规范华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）
第一条 为规范华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，
的组织和行为，保障公司、股东及利益相关者的合法权益，
维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）表述优化
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他法律、
和其他法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的
法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
有关规定，制定本章程。
的有关规定，制定本章程。
第二条 第二条
根据《上市公司章程
2000 年 12 月 8 日，公司前身华安证券有限责任公司系经中国证监会《关于 指引》第三条修订，
公司系经中国证监会核准，依照《公司法》《证券法》等有关
以下简称《指引》
同意华安证券有限责任公司调整筹建方案的批复》（证监机构字[2000]275 号）
规定，由华安证券有限责任公司依法整体变更设立。公司在
安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 批准设立，2012 年 10 月 29 日，经中国证监会《关于核准华安证券有限责任
信用代码：91340000704920454F。 公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可[2012]1409 号）核准，依照《公
司法》《证券法》等有关规定，整体变更为华安证券股份有限公司。公司在安
徽省工商行政管理局注册登记取得营业执照，统一社会信用代码：91340000
704920454F。
第六条 第六条 根据股份回购实际
情况及股东大会授
公司注册资本为人民币 4,697,653,638 元。 公司注册资本为人民币 4,678,336,408 元。 权修订
第七条 第七条 调整条目顺序，下文
因条目调整变动不
董事长为公司的法定代表人。 公司经营期限：永久存续。 再做单独注释
--第八条 第八条 根据《指引》第八条
公司经营期限：永久存续。 修订
董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
根据《指引》第九条
-- 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
根据《指引》第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以修订
承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。 其全部财产对公司债务承担责任。
第十条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党
的组织，开展党的活动。党组织在公司发挥领导核心和政治
核心作用，把方向、管大局、保落实。公司坚持和落实党的 根据《安徽省属企业
第十一条 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强
建设
