证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2025-013
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 28 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及
部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》（2023 年修订）、《上
市公司章程指引》（2025 年修订）等最新规定，结合公司的实际情况及需求，公
司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会
及专门委员会的要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度等。公司将
不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监
事会议事规则》废止。
《公司章程》主要修订条款见下表，修订后的《公司章程》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn），此处不一一列示：
原条款 拟修订为
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中下简称《党章》）和其他有关规定，制定本公司章程 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关
（或称“公司章程”及“本章程”）。 规定，制定本公司章程（或称“公司章程”及“本
章程”）。
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法
定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法
定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经 司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
的副经理、董事会秘书、财务负责人。 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本
章程规定的其他人员。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，
对购买或拟购买公司股份的人提供任何资助。 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法 律 、 法 规 的规 定 ， 经 股 东 会 作 出 决议 ，
可以采用下列方式增加资本: 可以采用下列方式增加资本:
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
…… ……
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十七条 公司不接受以本公司的股票作为质押 第二十九条 公司不接受以本公司的股份作为质
权的标的。 权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自
立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已 公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不
发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之 得转让。
日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上
25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后
年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
其所持有的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十一条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股 高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他
票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内 具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5% 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形
除外。 的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其 的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。 票或者其他具有股权性质的证券。
第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立 第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的
股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充 凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承 司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利， 享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，
承担同种义务。 享有同等权利，承担同种义务。
公司与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询 公司与证券登记结算机构签订证券登记及服务协主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权 议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股
的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。 变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的
股权结构。
第三十二条 公司股东享有下列权利：
