股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-032
广州广日股份有限公司
关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）第九届董事
会第二十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议
案》，2024 年 6 月，公司向 291 名激励对象授予限制性股票 13,911,700 股，来源均
为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票，合计收到以货币资金
缴纳的限制性股票认购款项合计人民币 54,255,630 元，信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对前述限制性股票认购款进行核验并出具《广州广日股份有限公司验
资报告》（XYZH/2024GZAA6B0549）。本次股份发行完毕后，公司总股本由 859,946,895
股变更为 873,858,595 股，注册资本相应由 859,946,895 元变更为 873,858,595 元。
前述限制性股票已于 2024 年 7 月 5 日完成授予登记。具体内容详见 2024 年 7 月 10
日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票
激励计划授予结果公告》（公告编号：临 2024-029）。
根据上述注册资本变更，结合新修订的《公司法》及公司实际，2024 年 8 月 2
日公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及
修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
序号 修订前 修订后
第二条 本公司系依照《中华人民共和国
第二条 本公司系依照《中华人民共和国 公司法》和其他有关规定成立的股份有限
1 公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。
公司。 ……
…… 本公司发起人为广州钢铁厂、粤海企业（集
团）有限公司，认购的股份数分别为
462,619,880 股、201,106,120 股，出资
方式皆为净资产折股。
2 第 六条 本公司注册资本为人民币 第 六 条 本 公 司注册 资 本 为人 民 币
859,946,895 元。 873,858,595 元。
第五十五条 股东大会是本公司的权力 第五十五条 股东大会是本公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
3 （十三）审议代表本公司发行在外有表决 （十一）审议代表本公司发行在外有表决
权股份总数的百分之三以上的股东的提 权股份总数的百分之一以上的股东的提
案； 案；
…… ……
第六十八条 本公司召开股东大会，董事 第六十八条 本公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有本公司 会、监事会以及单独或者合并持有本公司
4 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。 提案并书面提交召集人。
除上述条款修订外，原《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公司章
程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层安排人员办理
相关工商变更登记备案手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二四年八月三日
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