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600894 沪市 广日股份


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广日股份:广州广日股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

公告日期:2024-04-09

广日股份:广州广日股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

    股票简称:广日股份          股票代码:600894          编号:临 2024-008

                    广州广日股份有限公司

                  关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      为更好落实《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市

  公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规,规范独立董事行

  为,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,维护投资者利益,增强投资者获

  得感,提升上市公司质量,结合公司实际,经公司第九届董事会第二十次会议审议

  通过,拟修订《公司章程》中的相关条款。

      具体修订内容具体如下:

序号              修订前                                修订后

    第二条  本公司系依照《股份有限公司规

    范意见》《公司法》和其他有关规定成立 第二条本公司系依照《中华人民共和国公
    的股份有限公司。                    司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
        本公司经广州市经济体制改革委员    本公司经广州市经济体制改革委员会穗
    会穗改股字[1993]24 号文和广州市对外 改股字[1993]24号文和广州市对外经济贸易
 1  经济贸易委员会穗外经贸业[1993]626 委员会穗外经贸业[1993]626 号文批准,以
    号文批准,以定向募集方式设立,于一九 定向募集方式设立,公司在广州市市场监督
    九三年十二月六日在广州市工商行政管 管理局注册登记,取得营业执照,统一社会
    理局注册登记,取得本公司企业法人营业 信用代码为 914401016184022478。

    执照,其注册号为企股粤穗总字 000320

    号。

                                          第十二条  公司根据中国共产党章程的规
 2      新增                            定,设立共产党组织、开展党的活动。公司
                                          为党组织的活动提供必要条件。

 3  第十七条本公司发行的股票,以人民币 第十八条 本公司发行的股票,以人民币标
    标明面值。                          明面值,每股面值人民币 1 元。

    第二十二条  本公司根据经营发展的需 第二十三条  本公司根据经营发展的需要,
 4  要,依照法律、法规的规定,经股东大会 依照法律、法规的规定,经股东大会分别作
    分别作出决议,可以采用下列方式增加资 出决议,可以采用下列方式增加资本:

    本:                                    ……


序号              修订前                                修订后

        ……                                (五)法律、行政法规规定以及中国证
        (五)法律、行政法规规定以及国务 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
    院证券主管部门批准的其他方式。      批准的其他方式。

    第二十四条 本公司在下列情况下,经本

    章程规定的程序通过,并报国家有关主管 第二十五条  本公司不得收购本公司股份。
    机构批准后,可以购回本公司的股票:  但是,有下列情形之一的除外:

 5      (一)为减少本公司资本而注销股    (一)减少公司注册资本;

    份;                                    ……

        ……

        除上述情形外,本公司不进行买卖本

    公司股票的活动。

    第二十五条 本公司购回股份,可以下列

    方式之一进行:                      第二十六条  公司收购本公司股份,可以通
        (一)上海证券交易所集中竞价交易 过公开的集中交易方式,或者法律、行政法
    方式;                              规和中国证监会认可的其他方式进行。

        (二)要约方式;                    公司收购本公司股份的,应当依照《中
 6      (三)中国证监会认可的其他方式。 华人民共和国证券法》的规定履行信息披露
        公司收购本公司股份的,应当依照 义务。公司因本章程第二十五条第(三)项、
    《中华人民共和国证券法》的规定履行信 第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
    息披露义务。公司因本章程第二十四条第 公司股份的,应当通过公开的集中交易方式
    (三)项、第(五)项、第(六)项规定 进行。

    的情形收购本公司股份的,应当通过公开

    的集中交易方式进行。

    第二十六条  本公司因本章程第二十四 第二十七条  本公司因本章程第二十五条第
    条第(一)项、第(二)项规定的情形收 (一)项、第(二)项规定的情形收购本公
    购本公司股份的,应当经股东大会决议; 司股份的,应当经股东大会决议;公司因本
    公司因本章程第二十四条第(三)项、第 章程第二十五条第(三)项、第(五)项、
    (五)项、第(六)项规定的情形收购本 第(六)项规定的情形收购本公司股份的,
 7  公司股份的,可以依照公司章程的规定或 经三分之二以上董事出席的董事会会议决
    者股东大会的授权,经三分之二以上董事 议。

    出席的董事会会议决议。              本公司依据本章程第二十五条规定收购本公
    本公司依据本章程第二十四条规定收购 司股份后,属于第(一)项情形的,应当自
    本公司股份后,属于第(一)项情形的, 收购之日起十日内注销;……

    应当自收购之日起十日内注销;……

    第三十条本公司董事、监事、高级管理 第三十一条  本公司董事、监事、高级管理
    人员及持有本公司百分之五以上有表决 人员及持有本公司百分之五以上有表决权的
    权的股份的股东,将其所持有的本公司股 股份的股东,将其所持有的本公司股票或者
 8  票在买入之日起六个月以内卖出,或者在 其他具有股权性质的证券在买入之日起六个
    卖出之日起六个月以内又买入的,由此所 月以内卖出,或者在卖出之日起六个月以内
    得的收益归本公司所有,本公司董事会有 又买入的,由此所得的收益归本公司所有,
    权收回其所得收益。                  本公司董事会有权收回其所得收益。但是,
        本公司董事会不按照前款规定执行 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百


序号              修订前                                修订后

    的,股东有权要求本公司董事会在 30 日 分之五以上股份的,以及有中国证监会规定
    内执行。                            的其他情形的除外。

        ……                                前款所称董事、监事、高级管理人员、
                                          自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
                                          质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的
                                          及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
                                          权性质的证券。

                                              本公司董事会不按照本条第一款规定执
                                          行的,股东有权要求本公司董事会在 30 日内
                                          执行。

                                              ……

    第三十四条  本公司召开股东大会、分

    配股利、清算及从事其他需要确认股东

    身份的行为时,由董事会或股东大会召 第三十五条  本公司召开股东大会、分配股
    集人决定某一日为股权登记日,股权登  利、清算及从事其他需要确认股东身份的行
 9  记日收市后登记在册的股东为本公司享 为时,由董事会或股东大会召集人确定股权
    有相关权益的股东。股东大会召开前三  登记日,股权登记日收市后登记在册的股东
    十日内或者本公司决定分配股利的基准 为本公司享有相关权益的股东。

    日前五日内,不得进行因股份转让而发

    生的股东名册的变更登记。

    第三十五条  本公司股东享有下列权

    利:

    ……

    (二)依法请求、召集、主持、参加或

    者委派股东代理人参加股东会议;

    (三)依照其所持有的股份份额行使表 第三十六条  本公司股东享有下列权利:
    决权;                              ……

    (四)对本公司的经营行为进行监督, (二)依法请求、召集、主持、参加或者委
    提出建议或者质询;                  派股东代理人参加股东大会,并行使相应的
    (五)依照法律、行政法规及本章程的 表决权;

    规定转让、赠与或质押其所持有的股份; (三)对本公司的经营行为进行监督,提出
 10  (六)依照法律、本公司章程的规定获 建议或者质询;

    得有关信息,包括:                  (四)依照法律、行政法规及本章程的规定
    1、缴付成本费用后得到本公司章程;  转让、赠与或质押其所持有的股份;

    2、缴付合理费用后有权查阅和复印:  (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存
    (1)本人持股资料、股东名册及公司 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、
    债券存根;                          监事会会议决议、财务会计报告;

    (2)股东大会会议记录、董事会会议 ……

    决议及监事会会议决议;

    (3)季度报告、半年度报告、年度报

    告及财务会计报告;

    (4)本公司股本总额、股本结构。

    ……


序号              修订前                                修订后

    第四十一条  持有本公司百分之五以上  第四十二条  持有本公司百分之五以上有表
 11  有表决权股份的股东,将其持有的股份 决权股份的股东,将其持有的股份进行质押
    进行质押的,应当自该事实发生之日起  的,应当自该事实发生当日,向本公司作出
    三个工作日内,向本公司作出书面报告。 书面报告。

                                          第四十三条  本公司的
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