股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-09
中国航发动力股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十八次会议
（以下简称本次会议）通知于 2024 年 3 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全
体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出
席董事 11 人，亲自出席 8 人，副董事长李健先生委托董事长杨森先生代为出席并表决，董事吴联合先生委托董事刘辉先生代为出席并表决，董事杨先锋先生委托董事刘辉先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
《中国航发动力股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》对公司 2023 年度
主要经营指标完成情况、公司管理创新工作等情况进行了总结与回顾，并提出了2024 年度主要经营目标和工作举措。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
《中国航发动力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》对公司 2023 年度
会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对年度公司主要经营成果、公司治理、股东回报规划与实施等方面的工作进行了总结，并对 2024 年重点工作进行了部署。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及其在各专门委员会的作用。各独立董事均提交了《中国航发动力股份有限公司独立董事2023年度述职报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求， 董事会就公司在任独立董事李金林、刘志猛、王占学、杜剑的独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司2023 年年度报告》及其摘要。上述报告中的相关财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所关于做好上市公司 2023 年年度报告工作的通知》等有关规定，编制了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于 2023 年度提取资产减值准备的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2023 年度提取资产减值准备和资产核销的公告》（公告编号：2024-11）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
八、审议通过《关于 2023 年度资产核销的议案》
为了真实反映公司财务状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策等规定，公司组织所属单位开展资产清查工作，根据清查结果，对已确认无法回收的应收款项和已确认无法使用的存货等进行核销，核销金额为 11,921.88 万元，本次资产核销对公司当期损益无影响。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
九、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
公司 2023 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，公司编制了《中国航发动力股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-12）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2024-13）。
本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、李健先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、刘辉先生回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《中国航发动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
十三、审议通过《关于 2023 年度内部控制审计报告的议案》
公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全了内部控制制度，编制了《内控规范实施方案》，并予全面贯彻执行。董事会对内部控制实施的有效性进行了评估并由聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司贯彻《企业内部控制基本规范》的情况进行了独立审计，并出具了《中国航发动力股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
十四、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，并出具了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
十五、审议通过《关于 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责
报告的议案》
根据有关规定和要求，公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度的审计工作情况切实履行了监督职责，并出具了《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
十六、审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》以及《公司审计委员会工作细则》有关规定和要求，公司审计委员会充分发挥专门委员会职能，认真履职，
并出具了《2023 年度审计委员会履职情况报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
十七、审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》
公司综合分析了 2024 年面临的内、外部经济环境，并结合“十四五”发展目标和 2024 年生产经营工作安排，在研判经营风险和应对措施的基础上，编制了《中国航发动力股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于 2023 年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报
告的议案》
按照《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，公司对中国
航发集团财务有限公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营资质、业务和风险状况进
行了综合评估，并编制了《中国航发动力股份有限公司关于 2023 年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
十九、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中国航发动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司董事会全面核查了 2023 年度募集资金的存放、各募投项目的进展情况，并出具了《中
国航发动力股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情
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