吉林华润生化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
二OO三年七月二十五日上午八时三十分公司董事会在长春市净月开发区三星产权酒店会议室召开了第四届董事会第四次会议,会议由董事长乔世波先生主持,公司九名董事全部参加了会议(其中独立董事王泽润先生因病委托独立董事丁正行使表决权),公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
1、会议审议通过了公司2003年半年度报告及分配方案
二OO三年上半年公司完成利润总额2863万元,净利润1722万元,可供投资者分配的利润-19199.8万元,资本公积金48931.4万元,经审议,决定二OO三年上半年利润不分配,也不进行公积金转增股本；
2、会议审议通过了《关于发放董事、监事职务津贴议案》
津贴标准：独立董事每年3万(含税)、董事每年2.8万(含税)、监事每年2万(含税)。
3、会议审议通过了《关于向股东大会申请投资、贷款、资产处置权限的议案》
申请权限：1亿元以下(含一亿元)的资本性支出、固定资产处置、银行借款以及为本公司或控股子公司一亿元以下(含一亿元)银行借款发生的资产抵押、质押、担保的审批权限。
4、会议审议通过了公司《财务支出审批制度》；
5、会议审议通过了公司《投资者关系管理办法》；
6、会议审议通过了公司向银行申请贰亿元授信额度的议案；
7、会议审议通过了关于调整董事会证券事务代表的事项
证券事务代表曹凤荣先生因工作变动,不再担任证券事务代表职务,对其任职期间的工作董事会表示感谢。
以上2、3、6项需经下一次股东大会审议通过,股东大会召开具体时间另行公告。
特此公告。
吉林华润生化股份有限公司
董事会
二OO三年七月二十五日
吉林华润生化股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
吉林华润生化股份有限公司第四届监事会第二次会议于2003年7月26日14时在本公司三楼会议室召开。会议应到监事3人,实到2人,洪杰监事因故未能出席会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经审议,做出如下决议：
一、审议通过公司监事洪杰辞去监事职务
洪杰监事因工作变动不再担任本公司监事,同意其辞去监事职务。
二、通过公司监事候选人的议案
同意大股东华润集团有限公司的提议,推荐林国龙先生为监事候选人,提交下次临时股东大会审议。
候选人林国龙先生简历如下：
1966年7月30日出生于福建省,大学毕业,会计师。曾供职于中国华润总公司财务部；曾任中艺(香港)有限公司财务部副经理,华润(集团)有限公司财务部副经理、经理、高级经理；现任华润(集团)有限公司财务部助理总经理。
吉林华润生化股份有限公司
监事会
二OO三年七月二十六日
吉林华润生化股份有限公司出售资产进展情况的公告
公司2002年12月23日临时股东大会做出出售公司全资企业深圳卓立工贸公司、吉林省吉发房地产综合开发公司、吉林省吉发汇业发展公司、吉林省吉发塑料门窗厂、吉发集团长春淀粉糖厂、吉林省吉发农副产品贸易有限公司和公司持有的吉林省糖谷食品有限公司75%的股权、吉林省瑞龙波营养食品有限公司71.43%的股权、长春吉发百乐饮料有限公司100%股权、深圳海王童爱制药有限公司27.5%的股权及吉发商厦房产等非主业资产的决议,现将这部分资产交易进展情况公告如下：
1、上述非主业资产中,吉发商厦房产的转让手续已经办理完毕,其他十户企业的经营管理权和企业员工已由本公司移交受让方吉林省吉华经贸中心(详见公司2003年3月26日上海证券报公告)。
2、上述非主业资产中的全资企业吉林省吉发房地产综合开发公司、吉林省吉发汇业发展公司、吉发塑料门窗厂、吉发集团长春淀粉糖厂企业出资人的工商变更手续已于2003年7月2日办理完毕(详见公司2003年7月10日《上海证券报》公司公告)；
3、上述非主业资产中的深圳卓立工贸公司、吉林省吉发农副产品贸易有限公司企业出资人的工商变更手续已于七月下旬分别在深圳市、吉林省农安县工商局办理完毕。
4、上述非主业资产中公司持有的吉林省糖谷食品有限公司75%的股权、吉林省瑞龙波营养食品有限公司71.43%的股权、长春吉发百乐饮料有限公司100%股权、深圳海王童爱制药有限公司27.5%的股权过户手续正在积极办理过程中。
有关出售资产的工商变更后续情况,本公司董事会将依照有关规定及时予以披露。
特此公告。
吉林华润生化股份有限公司
董事会
二OO三年七月二十五日
