关于2002年度临时股东大会决议的公告
吉林省吉发农业开发集团股份有限公司于二OO二年十二月二十三日上午九时整在长春国际饭店四楼会议室召开了公司2002年度临时股东大会,会议由公司董事长刘少敏先生主持。出席会议的股东及股东代理人共计14人,代表股份102,394,863股,占公司总股本的43.59%；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京天元律师事务所王振强律师按要求出席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、关于公司转让部分资产的议案
将深圳卓立工贸公司、吉林省吉发房地产综合开发公司、吉林省吉发汇业发展公司、吉林省吉发塑料门窗厂、吉发集团长春淀粉糖厂、吉林省吉发农副产品贸易有限公司整体转让；将公司持有的吉林省糖谷食品有限公司、吉林省瑞龙波营养食品有限公司、长春吉发百乐饮料有限公司、深圳海王童爱制药有限公司的全部股权转让；将吉发商厦房产转让。上述资产经评估后作价17600万元转让给吉林省吉华经贸中心（资产的相关情况详见2002年11月23日《上海证券报》公司公告及12月16日《上海证券报》公司公告的资产评估报告摘要）。
同意102,394,863股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股。
二、关于公司控股股东以资产清偿债务的议案（关联股东回避表决）
公司控股股东的关联企业吉林省吉发集团公司代其偿还对本公司的部分欠款,即吉林省吉发集团公司以其持有的吉林玉米深加工科技开发有限责任公司100%股权和吉林省吉发集团公司及其所属企业吉林省吉发食品工业有限公司共同持有吉林省吉发改性淀粉有限公司100%股权,经评估以评估值为公司控股股东清偿其对本公司欠款2447.6万元人民币。
同意14,996,313股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股。
三、关于公司相关治理制度的议案
1、《股东大会议事规则》
同意102,394,863股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股。
2、《董事会议事规则》
同意102,394,863股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股。
3、《独立董事工作制度》
同意102,394,863股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股。
4、《信息披露管理制度》
同意102,394,863股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股。
5、《控股股东行为规范》（关联股东回避表决）
同意14,996,313股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股。
6、《对外担保细则》
同意102,394,863股,占有表决权总数的100%；不同意0股；弃权0股。
北京天元律师事务所王振强律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会
二OO二年十二月二十三日
吉林省吉发农业开发集团股份有限公司三届二十二次
董事会决议暨召开公司2003年度第一次临时股东大会公告
吉林省吉发农业开发集团股份有限公司三届二十二次董事会议于二OO二年十二月二十三日十时三十分在长春国际饭店四楼会议室召开,会议由董事长刘少敏主持。公司现有董事十一人,本次会议实到董事十人（其中董事王立才先生委托董事王忠昌先生出席董事会,并行使权力）,公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、董事会作出如下决议：
（一）、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案（见上海证券交易所网站）
（二）、审议通过了关于组建公司第四届董事会候选人的议案
由于公司董事会换届、控股股权的转移等因素,第三届董事会成员董事刘少敏、王忠昌、田中元、王立才、许长乙、谭忠先生,独立董事刘福堂、王彤晖先生,考虑到今后企业的需要和发展,提出辞去董事职务的申请。会议一致同意乔世波、李福祚、佟毅、武允生、崔步翔、金光日先生为公司第四届董事会董事候选人,张友松为公司第四届董事会独立董事候选人,并决定将上述人选提交公司2003年度第一次临时股东大会审议（董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明附后）。
（三）、审议通过了召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案
1、会议时间：2003年1月23日（星期四）上午九时
2、会议内容：
（1）审议公司董事会修改《公司章程》部分条款的议案
（2）审议第三届董事会部分人员辞职的议案
（3）审议公司第四届董事会候选人议案
二、公司召开2003年度第一次临时股东大会的有关事项
1、会议地点：
公司六楼会议室（长春市人民大街113-1号）
2、出席会议对象：
⑴、公司董事、监事及高级管理人员；
⑵、截止2003年1月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
⑶、公司聘请的律师。
3、登记办法：
社会公众股东须持本人身份证、股东帐户,法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、出席人身份证在2003年1月17日至1月22日（公休日除外）到公司证券部办理出席登记手续,股东及股东授权人可以用信函或传真方式办理登记。
凡符合出席条件的股东,可以书面形式委托他人（授权委托书格式附后）出席股东大会,受托人除带本人身份证件、授权委托外,还需按前述要求带齐证件。
4、其他事项
⑴会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
⑵公司地址：吉林省长春市人民大街113—1号
邮政编码：130021
联系电话：（0431）5629356
传 真：（0431）5630485
联 系 人：张晓权、李作江
特此公告。
吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会
二OO二年十二月二十三日
附一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林省吉发农业开发集团股份有限公司二OO三年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人（单位）姓名（名称）：
委托人（单位）身份证（营业执照）号码：
委托人（单位）持股数量：
股东帐户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
受托人签名：
委托日期：2003年1月 日
附二：公司第四届董事会候选人名单及简历
董事候选人乔世波,男,汉族,1954年10月26日出生于辽宁省,中共党员,学士学位。曾任中国对外贸易经济合作部处长；华润集团人力资源部副总经理、总经理,人事部副经理、总经理；华润石化（集团）有限公司总经理。现任华润（集团）有限公司董事、助理总经理,华润创业副董事总经理等职。
董事候选人李福祚,男,汉族,1964年5月7日出生于吉林省,中共党员,工学硕士学位。曾任华润集团企发部高级经理、副总经理；黑龙江华润金玉实业有限公司总经理。现任华润（集团）有限公司企发部总经理、华润（集团）投资开发有限公司总经理。
董事候选人佟毅,男,满族,1963年4月24日出生于吉林省,中共党员,理学博士学位,高级工程师。曾任吉林省轻工设计研究院淀粉糖研究所所长；玉米深加工国家工程研究中心副主任；黑龙江华润金玉实业有限公司副总经理、总工程师。现任华润（集团）投资开发有限公司投资顾问。
董事候选人武允生,男,1950年5月8日出生,大学学历,中共党员,高级经济师。曾任吉林省建设银行信托投资公司副总经理、吉林省建设银行委托业务处副处长、吉林省建设银行第三产业管理办公室职员。现任中国信达资产管理公司长春办事处实体管理部高级经理。
董事候选人崔步翔,男,1947年9月出生,汉族,大专学历,中共党员,经济师。曾任上海市有色金属总公司企管处副处长、上海市原材料开发投资公司办公室副主任。现任上海联合协作投资（集团）公司资产部副经理。
董事候选人金光日,男,1954年5月25日出生,朝鲜族,研究生学历,中共党员,经济师。曾任吉林省电子工业局人事处干部、吉林省财政厅副处长、吉林省信托投资公司证券总部总经理。现任东北证券有限责任公司副总裁。
独立董事候选人张友松,男,1936年9月20日出生于浙江省,复旦大学化学系毕业。曾在中科院山西分院化学所、科委十九院三十三所、四级部一九三三研究所任研究员；天津纺织工学院任教授。一九八二年至今从事变性淀粉研究工作。
附三：
吉林省吉发农业开发集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人吉林省吉发农业开发集团股份有限公司现就提名张友松为吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与吉林省吉发农业开发集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合吉林省吉发农业开发集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林省吉发农业开发集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括吉林省吉发农业开发集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会
2002年12月23日于长春
吉林省吉发农业开发集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张友松,作为吉林省吉发农业开发集团股份有限公司董事会独立董事候选人,现公开声明本人与吉林省吉发农业开发集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已
