证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：2021-019
大晟时代文化投资股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 3 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 218,271,172
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.0143
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄苹女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事徐立坚先生、何玮先生、向旭家先生因
工作出差，未能现场出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈井阳先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,238,172 99.9848 33,000 0.0152 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,238,172 99.9848 33,000 0.0152 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,238,172 99.9848 33,000 0.0152 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,238,172 99.9848 33,000 0.0152 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,235,872 99.9838 35,300 0.0162 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,238,172 99.9848 33,000 0.0152 0 0.0000
7、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,235,872 99.9838 35,300 0.0162 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,238,172 99.9848 33,000 0.0152 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,238,172 99.9848 33,000 0.0152 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,238,172 99.9848 33,000 0.0152 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,238,172 99.9848 33,000 0.0152 0 0.0000
12、 议案名称：《关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议
暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 218,235,872 99.9838 35,300 0.0162 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2020 年度利润分配预
5 案》 0 0.0000 35,300 100.0000 0 0.0000
《公司 2020 年度内部控制自
6 我评价报告》 2,300 6.5155 33,000 93.4845 0 0.0000
《关于使用闲置自有资金进
7 行现金管理的议案》
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