证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：2018-028
大晟时代文化投资股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二)股东大会召开的地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6 号物资控股置地大
厦21层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 289,138,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 51.6813%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长周镇科先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书方吉槟先生、财务总监王德祥先生和副总经理黄苹女士列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,137,912 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,137,912 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
3、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,137,912 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,137,912 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
5、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,137,912 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
6、议案名称：《公司2017年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,137,912 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,137,912 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
8、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,137,912 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
9、议案名称：《关于变更副董事长及专门委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,137,912 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
10、议案名称：《关于变更监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,137,912 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
11、议案名称：《关于审议公司相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,137,912 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
12、议案名称：《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,137,912 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
13、议案名称：《关于2018年度申请银行综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,137,912 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
14、议案名称：《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,137,912 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
15、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,137,912 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
