600888 沪市 新疆众和

证券代码：600888        证券简称：新疆众和        编号：临 2021-072 号
            新疆众和股份有限公司

  第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  新疆众和股份有限公司已于 2021 年 11 月 11 日以书面传真、电子邮件方式
向公司各位董事发出了第八届董事会 2021 年第六次临时会议的通知，并于 2021
年 11 月 15 以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际收到有效表决票
9 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。

  表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。

  （关联董事孙健、陆旸回避表决）

  （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》）

  特此公告。


                                        新疆众和股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 16 日

     报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议》