600887 沪市 伊利股份

证券 代 码：6008 87            证券 简称：伊利股份            公告编号：临 2023-081
    内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于修改

  《公司章程》（注册资本、股份总数条款）的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年7月28日召开了第十一届董事会临时会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>（注册资本、股份总数条款）的议案》。现对相关事项公告如下：

  一、公司于 2022 年 12 月 8 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 10 亿元（含）且不超过人民币 20 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币46.83 元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月，回购股份将用于依法注销减少注册资本。具体内容详见
公司于 2022 年 12 月 9 日披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

  截至 2023 年 5 月 26 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购
32,468,413 股，使用资金总额 1,000,002,954.80 元（不含交易费用），
并已于 2023 年 5 月 29 日完成上述回购股份的注销，公司股份总数由
6,398,773,518 股变更为 6,366,305,105 股，公司注册资本由原6,398,773,518.00 元变更为 6,366,305,105.00 元。

  二、根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划草案（修订稿）》等相关规定，本次限制性股票激励对象中 3 名激励对象因离职原因，不再具备限制性
股票激励对象资格，拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票 206,400 股。

  待回购注销完成后，公司股份总数将由原 6,366,305,105 股变更为6,366,098,705 股，公司注册资本将由原 6,366,305,105.00 元变更为6,366,098,705.00 元。

  综上，拟对《公司章程》相关条款做如下修改：

              原条款                            修改后条款

    第六条  公司注册资本为人民币陆    第六条 公司注册资本为人民币陆
 拾叁亿玖仟捌佰柒拾柒万叁仟伍佰壹拾 拾叁亿陆仟陆佰零玖万捌仟柒佰零伍
 捌元。                              元。

    第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为    第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为
 6,398,773,518 股，均为普通股。      6,366,098,705 股，均为普通股。

  该议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

  特此公告

                              内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                      董  事  会

                                  二○二三年七月二十九日