600887 沪市 伊利股份

证券代码：600887            证券简称：伊利股份              公告编号：临 2023-038
        内蒙古伊利实业集团股份有限公司

 关于变更办公、注册地址及修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月26日召开了第十届董事会第九次会议，审议并通过了《公司关于变更办公、注册地址及修改<公司章程>的议案》。现对相关事项公告如下：

  一、变更办公、注册地址情况

  根据《土默特左旗人民政府关于伊利现代智慧健康谷主要道路命名的通知》（土左政发〔2022〕17 号），土默特左旗政府对伊利现代智慧健康谷 17 条主要道路进行了命名。为响应政府对道路整合工作的安排，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）拟对公司办公及注册地址进行变更，变更信息具体如下：

  变更前：内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街 1 号

  变更后：内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街 1 号
  公司办公及注册地址的实际位置未发生变化。

  二、修改《公司章程》部分条款的情况

  （一）因公司变更办公、注册地址及经营需要，并按照工商登记相关规定规范经营范围的表述，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

                原条款                            修改后条款

    第五条  公司住所：呼和浩特市金    第五条  公司住所：呼和浩特市敕
 山开发区金山大街 1 号，邮政编码： 勒川乳业开发区伊利大街 1 号，邮政编
 010110。                            码：010110。


    第十四条  经依法登记，公司的经    第十四条  经依法登记，公司的经
 营范围是：                          营范围是：

    乳制品生产；婴幼儿配方食品生产；    许可项目：乳制品生产；婴幼儿配方
 婴幼儿配方乳粉销售；食品经营；食品生 食品生产；食品销售；食品生产；饮料生 产；饮料生产；特殊医学用途配方食品生 产；特殊医学用途配方食品生产；牲畜饲 产；特殊医学用途配方食品销售；牲畜饲 养；家禽饲养；生鲜乳道路运输；餐饮服 养；家禽饲养；生鲜乳道路运输；餐饮服 务；饲料生产；食品用纸包装、容器制品 务；饲料生产；食品用纸包装、容器制品 生产；动物饲养。（依法须经批准的项目， 生产；动物饲养；国内货物运输代理；包 经相关部门批准后方可开展经营活动， 装材料及制品销售；五金产品批发；化工 具体经营项目以相关部门批准文件或许 产品生产（不含许可类化工产品）；化工 可证件为准）一般项目：婴幼儿配方乳粉 产品销售（不含许可类化工产品）；农副 及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学 产品销售；日用百货销售；食品进出口； 用途配方食品销售；国内货物运输代理； 货物进出口；通用设备修理；机械设备销 包装材料及制品销售；五金产品批发；化 售；玩具制造；玩具销售；畜禽收购；牲 工产品生产（不含许可类化工产品）；化 畜销售；互联网销售（除销售需要许可的 工产品销售（不含许可类化工产品）；农 商品）；工程管理服务；工程技术服务（规 副产品销售；日用百货销售；食品进出 划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务 口；货物进出口；通用设备修理；机械设 服务（不含劳务派遣）（依法须经批准的 备销售；玩具制造；玩具销售；畜禽收购； 项目，经相关部门批准后方可开展经营 牲畜销售；互联网销售（除销售需要许可
 活动）                              的商品）；工程管理服务；工程技术服务
                                      （规划管理、勘察、设计、监理除外）；
                                      劳务服务（不含劳务派遣）；游览景区管
                                      理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其
                                      制品除外）；教育咨询服务（不含涉许可
                                      审批的教育培训活动）。（除依法须经批
                                      准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                                      经营活动）

  《公司章程》及公司营业执照中经营范围修订内容的具体表述将以工商备案为准。


  （二）根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划草案（修订稿）》等相关规定，本次限制性股票激励对象中 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票 145,200 股。

  待回购注销完成后，公司股份总数将由原 6,398,918,718 股变更为6,398,773,518 股，公司注册资本将由原 6,398,918,718.00 元变更为6,398,773,518.00 元。

  综上，拟对《公司章程》相关条款做如下修改：

              原条款                            修改后条款

    第六条  公司注册资本为人民币陆    第六条 公司注册资本为人民币陆
 拾叁亿玖仟捌佰玖拾壹万捌仟柒佰壹拾 拾叁亿玖仟捌佰柒拾柒万叁仟伍佰壹拾
 捌元。                              捌元。

    第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为    第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为
 6,398,918,718 股，均为普通股。        6,398,773,518 股，均为普通股。

  该议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

  特此公告

                              内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                        董  事  会

                                  二○二三年四月二十八日