证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2022-110
宁波杉杉股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,008,786,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.0659
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长郑永刚先生和副董事长庄巍先生因工作原因未能出席本次会议，根据《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及相关规定，公司第十届董事会半数以上董事
共同推举董事沈云康先生为本次会议主持人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事沈云康先生、独立董事张纯义先生、独
立董事徐衍修先生、独立董事仇斌先生以现场或通讯方式出席本次股东大会，
其他董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林飞波女士、徐超女士以现场方式出席
本次股东大会，其他监事因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书陈莹女士以现场方式出席本次股东大会；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,003,618,842 99.4877 5,165,358 0.5120 1,800 0.0003
2、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,003,519,442 99.4779 5,264,758 0.5218 1,800 0.0003
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,003,519,442 99.4779 5,266,558 0.5221 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,003,519,442 99.4779 5,264,758 0.5218 1,800 0.0003
2.04 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,003,519,442 99.4779 5,264,758 0.5218 1,800 0.0003
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,003,522,442 99.4782 5,261,758 0.5215 1,800 0.0003
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,003,522,642 99.4782 5,261,558 0.5215 1,800 0.0003
2.07 议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,003,519,442 99.4779 5,264,758 0.5218 1,800 0.0003
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,003,522,442 99.4782 5,261,758 0.5215 1,800 0.0003
2.09 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,003,519,442 99.4779 5,264,758 0.5218 1,800 0.0003
2.10 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,003,766,459 99.5024 5,017,741 0.4974 1,800 0.0002
3、 议案名称：关于《宁波杉杉股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,003,519,442 99.4779 5,264,758 0.5218 1,800 0.0003
4、 议案名称：关
查看PDF原文
