证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2020-029
宁波杉杉股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 26
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 449,865,267
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.0676
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生
为本次会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陈光华先生、李凤凤女士、徐逸星女士
和郭站红先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事宫毅先生、陈琦女士和金姬女士因工作
原因未能出席；
3、公司董事会秘书穆金光先生出席本次股东大会；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,128,847 99.8363 712,620 0.1584 23,800 0.0053
2、 议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,128,847 99.8363 712,620 0.1584 23,800 0.0053
3、 议案名称：关于《2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,166,147 99.8445 675,320 0.1501 23,800 0.0054
4、 议案名称：关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,602,267 99.9415 262,200 0.0582 800 0.0003
5、 议案名称：关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,129,447 99.8364 702,020 0.1560 33,800 0.0076
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
会计审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,128,847 99.8363 735,620 0.1635 800 0.0002
7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,128,847 99.8363 735,620 0.1635 800 0.0002
8、 议案名称：关于公司 2020 年度提供担保全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 448,081,782 99.6035 1,782,685 0.3962 800 0.0003
9、 议案名称：关于公司控股子公司拟为其参股公司提供担保涉及关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 448,081,782 99.6035 1,782,685 0.3962 800 0.0003
10、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,128,847 99.8363 712,620 0.1584 23,800 0.0053
11、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2019 年度履行社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,129,447 99.8364 712,020 0.1582 23,800 0.0054
12、 议案名称：关于拟对公司所持上市公司股份进行处置的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,129,447 99.8364 712,020 0.1582 23,800 0.0054
13、 议案名称：关于拟变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,695,267 99.9622 169,200 0.0376 800 0.0002
14、 议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 449,129,447 99.8364 664,720 0.1477 71,100 0.0159
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
15.01 关于选举庄巍先生为公司第 448,825,271 99.7688 是
十届董事会董事的议案
15.02 关于选举李智华先生为公司 448,820,259 99.7677 是
第十届董事会董事的议案
15.03 关于选举杨峰先生为公司第 448,820,259 99.7677 是
十届董事会董事的议案
15.04 关于选举李凤凤女士为公司 448,820,258 99.7677 是
第十届董事会董事的议案
15.05 关于选举彭文杰先生为公司 448,820,258 99.7677 是
第十届董事会董事的议案
15.06 关于选举沈云康先生为公司 448,820,264 99.7677 是
第十届董事会董事的议案
2、 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
议案
查看PDF原文
