证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2020-047
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 218,299,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.3275
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司半数以上董事推举公司董事长柴琇女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事刘宗尚先生、董事祝成芳先生、董事崔
海女士、独立董事苏波先生、独立董事孙立荣女士因工作及疫情防控原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事会主席邹士学先生、监事徐丹女士、监
事高坤女士因工作及疫情防控原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书白丽君女士出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 218,299,718 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 逐项审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 121,746,182 85.6184 20,450,004 14.3816 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 121,746,182 85.6184 20,450,004 14.3816 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 121,746,182 85.6184 20,450,004 14.3816 0 0.0000
2.04 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 121,746,182 85.6184 20,450,004 14.3816 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量和募集资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 121,746,182 85.6184 20,450,004 14.3816 0 0.0000
2.06 议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 121,746,182 85.6184 20,450,004 14.3816 0 0.0000
2.07 议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 121,746,182 85.6184 20,450,004 14.3816 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 121,746,182 85.6184 20,450,004 14.3816 0 0.0000
2.09 议案名称：募集资金金额及投资项目
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 121,746,182 85.6184 20,450,004 14.3816 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 121,746,182 85.6184 20,450,004 14.3816 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 218,299,718 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：《关于与内蒙蒙牛签署<战略合作协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 218,299,718 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A
股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 121,746,182 85.6184 20,450,004 14.3816 0 0.0000
6、 议案名称：《
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