证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019-074
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月
15 日发布了《关于签署重大资产重组意向性协议的公告》（公告编号：2018-095），公司拟以支付现金方式受让渤海华美八期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合 伙 ）、 吉 林 省耀禾经贸有限公司合计持有的长春市联鑫投资咨询有限公司100.00%的股权。本次交易预计构成重大资产重组（以下简称“本次重组”）。
自上述公告披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组工作，对标的公司的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极推动中。公司分别于 2019 年 1 月
30 日、2019 年 3 月 1 日、2019 年 3 月 30、2019 年 5 月 7 日、2019 年 6 月 1
日、2019 年 7 月 2 日、2019 年 8 月 3 日发布了《关于筹划重大资产重组的进
展公告》（公告编号：2019-017、2019-019、2019-024、2019-037、2019-054、2019-062）。
公司已分别于 2019 年 8 月 3 日、8 月 6 日发布了《关于筹划重大资产重组
的进展公告》（公告编号：2019-066）和《关于筹划重大资产重组进展的补充公告》（公告编号：2019-067），就调整本次重组的独立财务顾问、审计机构的事项进行了披露。现就本次重组的最新进展情况，公司特公告如下：
一、 本次重组的最新进展情况
经公司与交易对方协商，并与各中介机构仔细研究，公司将标的资产评估基
准日调整为 2018 年 12 月 31 日，并对标的公司 2017 年度、2018 年度和 2019
年 1 月至 5 月期间的财务报表进行审计。
截止本公告日，公司及相关各方的工作进展如下：
各中介机构对标的公司及其下属境外经营实体的审计、评估及尽职调查正稳步推进中，并已基本完成对标的公司的业务流程、会计政策、财务状况、历史沿革等方面的梳理工作。8 月上旬，相关中介机构完成了成了对标的公司的高级管理人员、核心业务技术人员的访谈，并完成了对标的公司相关资产的盘点工作；8 月中下旬，完成了对标的公司主要客户、供应商的走访。截止本公告日，相关中介机构的尽职调查、审计、评估的现场工作已基本完成，境外律师已形成境外法律意见书初稿，审计机构已经形成了对标的公司财务报表的初步审定数。各中介机构正在积极撰写和完善相关报告、补充收集相关工作底稿。
二、本次重组的后续工作安排
公司将会加快推进本次重组的相关工作，与标的公司及交易对手充分沟通，研究论证并尽快确定重组方案。各中介机构将尽快完成相关报告的撰写并履行其
内部质量控制部门的核查程序。公司预计将于 2019 年 9 月 30 日前召开董事会
审议本次重组相关事项并披露本次重组报告书（草案）及相关文件。由于项目进程仍存在着一定的不确定性，本公司承诺，召开董事会审议本次重组相关事项的
时间最晚不迟于 2019 年 10 月 22 日。
三、风险提示
截至本公告日，有关本次重组的审计、评估及尽职调查等相关工作仍在继续进行中，本次重组的方案尚未最终确定，相关交易方尚未签署关于本次重组事项的正式协议。鉴于本次重组事项尚需履行相关的决策和审批程序，仍存在一定的不确定性，为维护投资者利益，公司将根据重大重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行信息披露，公司发布的信息以公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2019 年 9 月 3 日
