证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-030 号
吉林亚泰(集团)股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,218,480,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.5042
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 11 人，董事张凤瑛女士、王化民先生、李玉先生、独立董事王立军先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事仇健先生因工作原因未出席本次会议；3、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 892,478,045 73.2451 325,694,335 26.7295 308,600 0.0254
2、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 892,478,045 73.2451 325,694,335 26.7295 308,600 0.0254
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 892,493,045 73.2463 325,679,335 26.7283 308,600 0.0254
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 720,047,355 59.0938 325,463,235 26.7105 172,970,390 14.1957
5、 议案名称：公司 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 892,017,472 73.2073 325,948,808 26.7504 514,700 0.0423
6、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 892,027,472 73.2081 325,651,508 26.7260 802,000 0.0659
7、 议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 892,478,045 73.2451 325,397,035 26.7051 605,900 0.0498
8、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 719,456,782 59.0453 325,972,608 26.7523 173,051,590 14.2024
9、 议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 720,317,455 59.1160 324,638,235 26.6428 173,525,290 14.2412
10、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 716,967,074 68.7049 326,269,908 31.2655 308,600 0.0296
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 宋尚龙先生 777,843,285 63.8371 是
11.02 刘树森先生 781,171,427 64.1102 是
11.03 刘晓峰先生 782,118,597 64.1880 是
11.04 孙晓峰先生 780,847,693 64.0836 是
11.05 翟怀宇先生 778,374,787 63.8807 是
11.06 韩冬阳先生 777,637,888 63.8202 是
11.07 李 斌先生 777,637,891 63.8202 是
11.08 于来富先生 781,066,488 64.1016 是
11.09 秦 音女士 778,857,293 63.9203 是
11.10 李 玉先生 779,205,619 63.9489 是
2、 关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 王立军先生 778,584,500 63.8979 是
12.02 邴 正先生 780,461,963 64.0520 是
12.03 杜 婕女士 778,166,388 63.8636 是
12.04 毛志宏先生 778,487,179 63.8899 是
12.05 马新彦女士 778,885,885 63.9226 是
3、 关于选举公司第十三届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 陈继忠先生 777,608,181 63.8178 是
13.02 张秀影女士 779,416,967 63.9662 是
13.03 陈亚春先生 777,607,181 63.8177 是
13.04 司洪泽先生 777,607,183 63.8177 是
13.05 王 玮先生 779,726,480 63.9916 是
13.06 刘晓慧女士 7
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