吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决议公告
公司第四届第十一次董事会会议于1998年3月16日在公司总部会议 室举行。会议审议通过了公司1998年度增资配股方案，特将有关事项公告如下：
亚泰集团于1997年对长春双阳水泥(集团)有限责任公司实施兼并，根据亚泰集团1998年经营发展规划和兼并方案中确定的双阳水泥“2-2-4”发展战略规划，决定以配股的方式筹集资金，以保证国家“八五” 重点建设项目－双阳水泥二期工程上马，实现规模化生产，并偿还 水泥一期工程到期的企业债券，具体方案如下：
1、本次配售发行的股票为普通股，每股面值1元；
2、以现有股本12613.9014万股为基数，按10:8的比例配售股份， 其中：长春市国资局作为亚泰集团的大股东认购此次配股中的2600万股(占应认购股份的55％)，社会公众股东足额认购应配股份，为3938.4811万股，如国家股转配股东放弃配股，配售股份为6538.4811万股。
3、长春市国资局以下属国有企业－长春市热力公司的全部净资产 认购亚泰集团此次配股。热力公司1997年末帐面净资产额为24320万元 ，实施配股时，市国资局将以热力公司评估后的净资产值认购配股，其不足部分用现金认购。
4、配股价格为每股10元，共募集资金65384.811万元。
5、本次配股募集资金用途为：
1)投资国家“八五”重点建设项目－双阳水泥生产线二期扩建工程；
2)偿还双阳水泥一期工程到期企业债券；
6、本次配股决议的有效期为一年。
此方案尚须经股东大会表决通过后，报政府有关部门审批，并经中国证监会复审后，方可实施。
吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
一九九八年五月二十一日
