中电科芯片技术股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：中电科芯片技术股份有限公司
证券上市地点：上海证券交易所
证券简称：电科芯片
证券代码：600877
收购人：中电科投资控股有限公司
住所/通讯地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼7层
一致行动人：中电科芯片技术（集团）有限公司
住所/通讯地址：重庆市沙坪坝区西永大道23号
一致行动人：合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
住所：合肥市包河区林芝路278号烟墩社区服务中心办公五楼516室
通讯地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼4层
二〇二五年三月
收购人声明
本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、收购人本次收购的电科芯片股份系通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式获得。本次收购前，收购人持有上市公司股份比例为12.29%，收购人及一致行动人合计持股比例为39.60%。本次收购比例为0.41%，本次收购后收购人持有上市公司股份比例为12.70%，收购人及一致行动人合计持股比例为40.00%。本次收购前后，上市公司控股股东、实际控制人未发生变化。根据《收购管理办法》等规定，编制并披露本收购报告书。
三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规规定，本报告书已全面披露收购人及一致行动人在电科芯片拥有权益的股份；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在电科芯片拥有权益。
四、收购人本次收购电科芯片股份已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
收购人声明 ......2
目录......3
第一节 释义 ......4
第二节 收购人及其一致行动人介绍 ......5
第三节 收购决定及收购目的 ......19
第四节 收购方式 ......20
第五节 资金来源 ......21
第六节 免于发出要约的情况 ......22
第七节 后续计划 ......24
第八节 对上市公司的影响分析 ......26
第九节 与上市公司之间的重大交易 ......27
第十节 前6个月内买卖上市交易股份的情况......28
第十一节 收购人的财务资料 ......29
第十二节 其他重大事项 ......36
第一节 释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
收购人、电科投资 指 中电科投资控股有限公司
一致行动人 指 中电科芯片技术（集团）有限公司、合肥中电科国元
产业投资基金合伙企业（有限合伙）
中国电科 指 中国电子科技集团有限公司
电科芯片集团 指 中电科芯片技术（集团）有限公司
电科国元 指 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
上市公司、电科芯片 指 中电科芯片技术股份有限公司
本报告书 指 《中电科芯片技术股份有限公司收购报告书》
收购人于2024年12月20日至2025年3月13日增持上市
本次收购 指 公司A股股份4,795,300股，增持完成后，收购人及其
一致行动人持有上市公司比例达40.00%的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
法律顾问 指 北京市康达律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，本报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人介绍
（一）收购人基本情况
1、公司名称：中电科投资控股有限公司
2、注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼7层
3、法定代表人：靳彦彬
4、注册资本：500,000万元人民币
5、统一社会信用代码：9111000071783888XG
6、企业类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：投资管理、股权投资、投资咨询；产权经纪。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、经营期限：2014年4月18日至无固定期限
9、成立时间：2014年4月18日
10、股东情况：中国电子科技集团有限公司持有100%股权
（二）收购人控股股东及实际控制人
1、收购人股权控制关系
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国电子科技集团有限公司
100%
中电科投资控股有限公司
截至本报告书签署日，中国电科持有电科投资100%股权，为电科投资控股股东，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。电科投资的控股股东和实际控制人最近两年未发生变更。
2、收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书签署日，中国电科控制的核心企业和核心业务基本情况如 下：
序 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
号 （万元） （%）
中电太极（集团）有 技术开发、技术推广；计算机系统服
1 限公司 100,000 100 务；销售电子产品、计算机、软件及
辅助设备、机械设备、通讯设备
中电科技国际贸易有 主要从事电子信息高新技术、设备和
2 限公司 70,000 100 产品的进出口业务及对外经济合作业
务
3 中电海康集团有限公 84,500 100 智能化电子产品、安防电子产品的研
司 究、生产、服务
电子产品、通讯设备、仪器仪表的研
发,铁路专用设备及器材、配件研发,
计算机软硬件研发、技术服务,自营
和代理各类商品及技术的进出口业务
4 中电国睿集团有限公 100,000 100 ,国内贸易,建筑智能化系统工程、电
司 子系统工程、公路通信、监控、收费
综合系统工程的设计、施工,航空系
统咨询服务,农业机械及配件产品研
发、技术服务,农业生产信息系统建
设及维护
中电科芯片技术（集 主要从事微电子、光电子、特种电子
5 团）有限公司 82,000 100 元器件的研究、开发、制造、销售、
规划与策划、保障与服务
中科芯集成电路有限 主要从事集成电路设计、应用、技术
6 公司 50,000 100 服务；计算机软件开发；集成电路芯
片的销售
中电科数字科技（集 主营业务为软硬一体产品、重大行业
7 团）有限公司 150,000 100 解决方案、产业互联网运营服务等三
大板块
中电科西北集团有限 主要从事通讯产品（不含卫星电视广
8 公司 100,000 100 播地面接收设备）、航空电子设备和
仪器仪表的研制、生产、销售
9 中电科电子装备集团 245,000 100 主要从事于集成电路装备、光伏板块
有限公司 和平板显示装备
10 中电科投资控股有
