600875 沪市 东方电气

 证券代码：600875        股票简称：东方电气          编号：2024-015
            东方电气股份有限公司

      董事会十届三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十五次会议以书面方
式召开，于 2024 年 2 月 5 日形成有效决议。应参加本次董事会的董事 8 人，实
际参加董事 8 人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议形成如下决议：

  审议通过关于确定董事会专门委员会组成人员的议案。

  1.战略发展委员会，召集人：俞培根；委员：孙国君、张彦军、黄峰

  2.风险与合规管理委员会，召集人：俞培根；委员：刘智全、刘登清、黄峰、曾道荣

  3.薪酬与考核委员会，召集人：黄峰；委员：刘登清、曾道荣

  4.提名委员会，召集人：刘登清；委员：黄峰、曾道荣

  5.审计与审核委员会，召集人：曾道荣；委员：刘登清、黄峰

  本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。

                                          东方电气股份有限公司

                                                  董事会

                                            2024 年 2 月 5 日