证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-012
东方电气股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 5 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600875 东方电气 2024/1/29
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国东方电气集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 1 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
55.61%股份的股东中国东方电气集团有限公司，在 2024 年 1 月 23 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次临时提案的具体议案为《关于选举独立董事的议案》, 上述议案已经公司董
事会十届三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日刊登在
《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 17 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 9 点 00 分
召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日
至 2024 年 2 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
2.01 选举孙国君为本公司第十届董事会成员的议案 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
3.01 选举曾道荣为本公司第十届董事会独立董事的 √
议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司董事会十届三十一次会议、董事会十届三十三次会议审
议通过，相关公告分别于 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 1 月 6 日刊载于上海
证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。
议案 2 已经公司董事会十届三十三次会议审议通过，相关公告于 2023
年 1 月 6 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。
议案 3 已经公司董事会十届三十四次会议审议通过，相关公告于 2023
年 1 月 24 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。
2、 特别决议议案：2024 年第一次临时股东大会议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2024 年第一次临时股东大会议案 1、2、34、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
2024 年 1 月 24 日
附件 1：2024 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 2：2024 年第一次临时股东大会回执
附件 1：2024 年第一次临时股东大会授权委托书
授权委托书
东方电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 5 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举孙国君为本公司第十届董事会成员的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举曾道荣为本公司第十届董事会独立董事的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
附件 2：2024 年第一次临时股东大会回执
回 执
致：东方电气股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于 2024 年 2 月 5 日上午 9:00 在中国四川省
高新西区西芯大道 18 号公司会议室举行之 2024 年第一次临时股东大会。
姓名
持股量
亲自/委托代理人
身份证号码
股东代码
通讯地址
电话号码
日期： 年 月 日
签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、请附上身份证复印件。
3、请附上持股证明文件之复印件。
4、对“亲自/委托代理人”需作出选择之栏目，请划去不适用者。
5、此回执在填妥及签署后须于 2024 年 2 月 4 日前送达公司的通讯地址－－四川
省成都市高新西区西芯大道 18 号。此回执可采用来人、来函（邮政编码：611731）或传真（传真号码：86－28－87583551）方式送达公司。
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