600875 沪市 东方电气

 证券代码：600875          股票简称：东方电气        编号：2021-043
            东方电气股份有限公司

          董事会十届七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方电气股份有限公司董事会十届七次会议于2021年12月8日在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席 4 人，董事马永强通过视频方式参会，董事俞培根、张彦军委托董事徐鹏代为出席并表决。公司部分监事、高管，公司董事会秘书列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。决议如下：

    一、审议通过关于调整 2019 年 A 股限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案

  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案

  董事会审议通过回购注销 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 15 万股，并同意提交股东大会和类别股东会议审议。

  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划首次授予第一期解除限
售条件成就的议案

  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过关于制定公司《董事会授权管理办法》的议案

  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、审议通过关于修订公司《“三重一大”及重要事项决策管理规定》的议案
  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过关于制定公司《董事长专题会议事规则》的议案

  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过关于 2022-2024 年日常持续关联交易的议案

  本议案表决情况（本议案关联董事俞培根、徐鹏、张彦军回避表决）：本议
案有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过关于调整公司 2021 年度日常持续关联交易上限金额的议案
  本议案表决情况（本议案关联董事俞培根、徐鹏、张彦军回避表决）：本议
案有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会及类别股东会议的
议案

  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                      东方电气股份有限公司董事会

                                            2021 年 12 月 8 日