证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-010
债券代码：136801 债券简称:16津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第五十一次会议于2018年3月27日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人（其中3人为现场参加，5人以通讯表决方式参加），董事安品东先生因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决，会议由董事长刘玉军先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2018年3月16日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1. 关于审议拟在境内外公布的2017年年度报告及其摘要的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
2.关于审议2017年度董事会工作报告及2018年度经营策略的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
3.关于审议公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
4.关于审议公司2018年度经营计划的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
5.关于审议公司2017年度利润分配预案的议案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作，2017年度归属于母公司的净利润为人民币50,825万元，减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币3,498万元，加上年初未分配利润247,311万元，减去2017年已分配的 2016 年度现金股利 13,559 万元，本年度实际可供股东分配利润为人民币281,079万元。
因公司A股非公开发行的申请已经获得中国证监会的核准批文，目前相关募
集资金发行工作正在推进中。从公司长远发展、股东利益以及 A股非公开发行批
文有效期等因素综合考虑，公司2017年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
6.关于审议公司2017年社会责任报告的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
7.关于审议公司2017年内部控制自我评价报告的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
8.关于审议《2017年度审计委员会履职报告》的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
9. 关于审议公司2017年度社会、环境及管治报告的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
10. 关于申请投标公开招标项目董事会授权的议案
目前环保市场上项目大多采用公开招标的方式选择投资、建设、运营服务商，本公司拟参与其中的水务环保及新能源供冷供热项目。由于公开招标、投标周期较短，而本公司董事会审批周期较长，可能无法满足及时投标的要求。为了对市场上公开招标项目做出迅速反应，在上述项目范围内，在《公司章程》规定的董事会权限范围内、且在公司年度预算范围内的投标项目，拟请董事会授权公司总经理办公会，在下列条件具备的情况下，决定是否投标及是否对投标项目融资提供股东担保：
（1）公司有足够的资源和能力承担投标项目；
（2）投标项目经公司战略与投资委员会审核通过；
（3）公司拟提供的股东担保符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；
（4）完成国资审核程序（如需要）。
公司应将项目的招标、投标、中标及信息披露情况及时向董事会汇报。
上述授权经董事会同意后至下一年度董事会召开之日前有效。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
11.关于申请2018年度贷款额度的议案
根据公司经营计划和年度预算，为满足公司生产需要，2018 年度拟新增贷款
额度不超过人民币25亿元（上述额度包含已经由2018年2月第七届董事会第四
十七次、四十九次会议批准同意的共 19亿元贷款额度）。建议董事会授权公司管
理层在合理控制资金成本的情况下与金融机构洽商解决。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
12. 关于审议公司会计政策变更的议案
具体详见本公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于公司会计政策变更的公告”。
13. 关于与关联方续签物业服务合同的议案
具体详见本公司稍后于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告”。
本公司董事刘玉军先生、安品东先生和陈银杏女士作为关联董事对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
14.关于召开2017年年度股东大会的建议
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2018年3月27日
