证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2026-005
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
或“公司”)于2026年3月2日以电邮或送达方式发出召开公司第十 一届董事会第十一次会议的通知，于2026年3月16日在北京市朝阳区 门北大街22号中石化大厦2号楼2601室召开了第十一届董事会第十 一次会议。公司现有8名董事，其中7名董事亲身出席了本次会议， 独立董事刘江宁女士因公请假，委托独立董事郑卫军先生出席会议 并行使权利。会议由公司董事长吴柏志先生主持，公司高级管理人 员列席了会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）和《中石化石油工程技术服务股份有限公 司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2025年董事会工作报告》（该项议案同意 票8票，反对票0票，弃权票0票）
本议案将提呈公司2025年年度股东会审议。
（二）审议通过了《关于2025年目标任务完成情况及2026年工 作安排的报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
（三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》（该项 议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
2025年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国企业会计准则，归属于上市公司股东的净利润为人民币658,841千元
（按国际财务报告会计准则的归属于本公司股东的净利润为人民币695,544千元），2025年末母公司未分配利润为人民币-1,811,287千元。由于年末母公司未分配利润为负值，董事会建议2025年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
《关于2025年度A股利润分配方案公告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案将提呈公司2025年年度股东会审议。
（四）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况 的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
董事会认为，公司本年度所有日常关联交易均是本公司于日常 业务过程中订立；是按照一般商务条款进行的，对本公司而言，该 等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；是根据有关 交易的协议条款进行，交易条款公平合理，并且符合本公司股东的 整体利益。2025年度，公司各项日常关联交易金额均低于经批准的 每类关联交易的2025年度上限。
本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事第 五次专门会议审议通过。
（五）审议通过了《公司2025年度财务报告》（该项议案同意 票8票，反对票0票，弃权票0票）
《公司 2025年年度财务报告》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露。
本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会 第十次会议审议通过。
（六）审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪 酬的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
根据2024年6月12日召开的2023年年度股东大会通过的《关于公
司第十一届董事会和第十一届监事会薪酬方案的议案》，以及根据公司2025年度经营目标、工作管理目标及其完成情况，结合各位董事、高级管理人员所承担责任的大小，本公司董事会决议，2025年度，本公司全体董事领取的薪酬合计为人民币2,427,795元，全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币3,002,811元。
根据有关规定，相关董事吴柏志先生、张建阔先生均已回避表决。
本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬委员会第五次会议审议通过。
2025年度董事的薪酬将提呈公司2025年年度股东会审议。
（七）审议通过了《公司2025年年报及2025年年报摘要》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
《公司2025年年度报告》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露，《公司2025年年度报告摘要》同日在上 海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》披露。
公司2025年年度报告中的财务信息在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（八）审议通过了《公司2025年度可持续发展报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
《公司2025年度可持续发展报告》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露。《公司2025年度可持续发展报告摘要》 同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》披露。
（九）审议通过了《公司2025年度内部控制体系工作报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（十）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》（该项
议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
《公司2025年度内部控制评价报告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露。
本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会 第十次会议审议通过。
（十一）审议通过了《关于董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
公司《董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露。
（十二）审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露。
（十三）审议通过了《关于修订内部控制手册（2026年版）的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（十四）审议通过了《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
经本公司审计委员会提议,董事会建议，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及香港立信德豪会计师事务所有限公司分别为公司2026年度境内及境外审计机构，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构；同时董事会建议2026年度公司境内外审计机构审计费用(包括有关税金及代垫费用)合计为人民币720万元，内部控制审计费用（包括有关税金及代垫费用)合计为人民币130万元。
《关于续聘会计师事务所的公告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。本议案将提呈公司2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过了《关于公司2026年内部审计计划的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（十六）审议通过了《关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司2026年日常关联交易最高限额的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
本议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事王敏生先生、章丽莉女士、杜坤先生均已回避表决。
《 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
本议案将提呈2025年年度股东会审议。
（十七）审议通过了《关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
《关于为全资子公司和合营公司提供担保的公告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
本议案将提呈2025年年度股东会审议。
（十八）审议通过了《关于经理层成员2026年度经营业绩考核责任书的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬委员会第五次会议审议通过。
（十九）审议通过了《关于注册及发行公司债券的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
《关于公司拟注册及发行公司债券的公告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（二十）审议通过了《关于提请股东会给予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
为了保持灵活性，提请股东会以特别决议的方式，授予董事会增发公司A股及/或H股的一般性授权。根据此一般性授权，股东会授权董事会决定单独或同时配发、发行及处理不超过公司已发行的A股或H股（不包括库存股份）各自数量的20%（以本议案获得2025年年度股东会审议通过时的股本为基数计算）。此一般性授权的具体内容包括：
（1）在遵守第（3）及（4）段的条件的前提下，根据《公司法》及公司上市地有关监管规定（不时修订），一般及无条件授权董事会决定单独或同时配发、发行及处理A股及/或H股或可转换为该等股份的证券、可认购任何股份或转换成股份之其他证券等类似权利，及决定配发、发行及处理新股或类似权利的条款及条件，包括但不限于以下条款：
(i)拟发行的新股的种类及数目；
(ii)新股的定价方式及／或发行价格（包括价格区间）；
(iii)开始及结束发行的日期；
(iv)向现有股东发行的新股的种类及数目；及/或
(v)作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议、购股选择权、转股权或其他相关权利。
（2）第（1）段所述的批准将授权公司董事会于“有关期间”内作出或授予需要或可能需要于“有关期间”结束后行使该等权利的售股建议、协议及购股选择权。
（3）公司董事会根据第（1）段所述授权在“有关期间”内批准
有条件或无条件单独或同时配发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的A股新股或H股新股的数量（不包括根据《公司法》及《公司章程》以公积金转增股本的方式发行的股份）分别不得超过公司于本议案获本年度股东年会通过时该类已发行的A股或H股（不包括库存股份）数量的 20%。
（4）在根据上文第（1）段行使权利时，公司董事会必须：(i)遵守《公司法》、公司上市地监管有关规定（不时修订）及(ii)取得中国
