证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2018-149
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2018年12月24日以通讯方式召开。会议通知于2018年12月19日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、陈静、王征、杨朝军、武建东、蔡建）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于非公开发行股票暨关联交易预案（三次修订稿）的议案
具体内容详见公司于同日披露的《非公开发行股票暨关联交易预案（三次修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》以及《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》。
关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士回避表决。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）前次募集资金使用情况的报告
具体内容详见公司于同日披露的《前次募集资金使用情况的报告》及江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（苏公W[2018]E1366号）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）关于计提商誉减值准备的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（四）关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
上述第二和第三项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十五日
