证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2025-008
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2024 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
1,388,780,056.40 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月
31日，公司总股本2,080,570,520股，以此计算合计拟派发现金红利104,028,526元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.37%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关信息如下：
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 104,028,526.00 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 342,503,744.14 206,915,040.37 -1,012,860,039.01
本年度末母公司报表未分配利润 1,388,780,056.40
（元）
最近三个会计年度累计现金分红总 104,028,526.00
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -154,480,418.17
最近三个会计年度累计现金分红及 104,028,526.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及
回购注销总额（D）是否低于5000万 否
元
现金分红比例（%） （不适用）
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实 否
施其他风险警示的情形
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于
2024 年度利润分配预案的议案》。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，表决
结果同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司第十一届董事会第二次独立董事专门
会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。本方案符合公司章程规定的利润 分配政策。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届监事会第四次会议，全票同意本次利
润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
