证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－027
王府井集团股份有限公司
2024 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 6,908,139,009.29 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）。根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截至本报告出具之日，公司总股本为 1,135,049,451 股，剔除目前回购专用账户内 9,316,627 股，以此为基数合计拟派发现金红利 90,058,625.92 元（含税）,本年度资本公积金不转增。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 82,535,641.58 元，现金分红和回购金额合计 172,594,267.50 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例64.26%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简
称“回购并注销”）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 90,062,625.92 元，
占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 33.53%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购
股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 90,058,625.92 226,129,890.20 113,504,945.10
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 268,577,155.34 709,376,542.93 194,810,481.32
本年度末母公司报表未分配利润（元） 6,908,139,009.29
最近三个会计年度累计现金分红总额 429,693,461.22
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 390,921,393.20
最近三个会计年度累计现金分红及回购 429,693,461.22
注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购 否
注销总额是否低于5000万元
现金分红比例（%） 109.92
现金分红比例是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他 否
风险警示的情形
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过《2024 年
度利润分配及分红派息方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意本次
利润分配方案并将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第十一届监事会第十五次会议审议通过《2024 年度利润分配及分红派息方
案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及未来资金需求，同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2025 年 4 月 26 日
