证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-030
银座集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 171,317,886
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.9415
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事兼财务负责人魏东海先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人；其中董事长马云鹏先生因另有事务未能
出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书徐宏伟先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于更换公司董事的议案
议案 得票数占出席会
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
1.01 选举徐峰为公司第十三 167,488,069 97.7644 是
届董事会董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
1.01 选举徐峰为公司第 19,381,514 83.5002
十三届董事会董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括
股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
2、 律师见证结论意见：
律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章
和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日
上网公告文件
国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会
的法律意见书
报备文件
银座集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议
