600853 沪市 龙建股份

  证券代码：600853        证券简称：龙建股份        编号：2022-052
            龙建路桥股份有限公司

      第九届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次会议通知和材料于2022 年8 月19 日以通讯方式发出。

  3．会议于2022 年8 月29 日以现场结合通讯表决方式召开。

  4．本次董事会会议应参会董事9 人，实际到会董事9 人。3 名监事
列席了会议。会议由公司董事长田玉龙主持。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  议案 1：《关于选举于波先生为公司第九届董事会董事的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

  同意于波先生为公司第九届董事会候选董事，任期至本届董事会届满。

  本议案需提交股东大会审议。

  议案2：《关于聘任董事会秘书的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）；

  同意聘任闫泽滢先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
  关于议案2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-054”号
临时公告。

  议案 3：《龙建路桥股份有限公司 2022 年上半年总经理工作报告》
（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

  议案4：《龙建路桥股份有限公司2022 年半年度报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

  关于议案4 的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2022年半年度报告全文》。

  议案 5：《龙建路桥股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
  关于议案5 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-055”号临时公告。

  议案 6：《龙建路桥股份有限公司 2022—2024 年滚动发展规划》（9
票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

  三、独立董事意见

  独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

  四、上网公告附件

  龙建股份独立董事意见。

  特此公告。

                                  龙建路桥股份有限公司董事会
                                        2022 年8 月31 日

  报备文件

  龙建股份第九届董事会第二十次会议决议。

  附件：于波先生简历

  于波先生，汉族，1973 年 11 月出生，民盟盟员，研究生，高级经
济师，具备中华人民共和国市场总监业务资格、管理咨询顾问资格、高级物流师资格。

  于波先生 2014 年 6 月至今任黑龙江航运集团有限公司董事、副总
经理，期间2020 年6 月至2021 年7 月挂职上海市交通委员会副主任。目前兼任黑龙江省人民对外友好协会理事、黑龙江省高级知识分子联谊会理事、中国民主同盟中央委员会青年工作委员会委员、黑龙江省第十三届人民代表大会常务委员会委员、中国民主同盟黑龙江省第十三届委员会副主任委员。