证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2025-019
900917 海欣 B 股
上海海欣集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 265
其中：A 股股东人数 239
境内上市外资股股东人数（B 股） 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 479,758,124
其中：A 股股东持有股份总数 401,221,199
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 78,536,925
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.7461
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 33.2396
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.5065
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长邓海滨先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人，其中董事夏源先生、黎传国先生、
龚浩先生、杨昊女士因工作原因通讯参会；
2、公司在任监事4人，现场结合通讯方式出席4人，其中监事魏超能先生、王龙先生
因工作原因通讯参会；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 400,072,193 99.7136 1,053,506 0.2626 95,500 0.0238
B 股 78,363,425 99.7791 121,000 0.1541 52,500 0.0668
普通股合计： 478,435,618 99.7243 1,174,506 0.2448 148,000 0.0309
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,771,893 99.6388 1,354,706 0.3376 94,600 0.0236
B 股 78,363,425 99.7791 133,500 0.1700 40,000 0.0509
普通股合计： 478,135,318 99.6617 1,488,206 0.3102 134,600 0.0281
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,769,993 99.6383 1,354,706 0.3376 96,500 0.0241
B 股 78,363,425 99.7791 133,500 0.1700 40,000 0.0509
普通股合计： 478,133,418 99.6613 1,488,206 0.3102 136,500 0.0285
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 400,016,893 99.6998 1,060,206 0.2642 144,100 0.0360
B 股 78,363,425 99.7791 133,500 0.1700 40,000 0.0509
普通股合计： 478,380,318 99.7128 1,193,706 0.2488 184,100 0.0384
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,907,193 99.6725 1,181,406 0.2945 132,600 0.0330
B 股 78,375,925 99.7950 161,000 0.2050 0 0.0000
普通股合计： 478,283,118 99.6926 1,342,406 0.2798 132,600 0.0276
6、 议案名称：公司 2025 年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 399,957,490 99.6850 1,107,209 0.2760 156,500 0.0390
B 股 57,858,220 73.6701 20,635,105 26.2744 43,600 0.0555
普通股合计： 457,815,710 95.4264 21,742,314 4.5319 200,100 0.0417
7、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 400,032,993 99.7039 1,060,206 0.2642 128,000 0.0319
B 股 78,363,425 99.7791 133,500 0.1700 40,000 0.0509
普通股合计： 478,396,418 99.7162 1,193,706 0.2488 168,000 0.0350
8、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 400,012,693 99.6988 1,060,206 0.2642 148,300 0.0370
B 股 78,363,425 99.7791 133,500 0.1700 40,000 0.0509
普通股合计： 478,376,118 99.7119 1,193,706 0.2488 188,300 0.0393
9、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,657,693 99.6103 1,397,106 0.3482 166,400 0.0415
B 股 78,359,825 99.7745 173,500 0.2209 3,600 0.0046
普通股合计： 478,017,518 99.6372 1,570,606 0.3274 170,000 0.0354
10、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
