证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2021-082
中电科数字技术股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 20 日 13 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区雪野路 1188 号上海世博洲际酒店 3 楼江景多功
能厅 1
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 20 日
至 2021 年 12 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 √
2 《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交 √
易的议案》
3.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案 √
的议案》
3.01 交易对方 √
3.02 标的资产 √
3.03 标的资产的定价依据及交易价格 √
3.04 支付方式 √
3.05 发行股份的种类和面值 √
3.06 发行方式 √
3.07 发行价格及定价依据 √
3.08 发行股份数量 √
3.09 股份锁定期 √
3.10 上市地点 √
3.11 业绩补偿安排 √
3.12 过渡期间损益 √
3.13 滚存未分配利润安排 √
3.14 标的资产过户及违约责任 √
3.15 决议的有效期 √
4 《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资 √
产重组的议案》
5 《关于<中电科数字技术股份有限公司发行股份 √
购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要
的议案》
6 《关于签订附条件生效的<关于中电科数字技术 √
股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
7 《关于签订附条件生效的<关于中电科数字技术 √
股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补
偿协议>的议案》
8 《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司 √
重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上
市的议案》
9 《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上 √
市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规
定的议案》
10 《关于提请股东大会批准中国电子科技集团公 √
司第三十二研究所及其一致行动人免于发出要
约的议案》
11 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强 √
与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的议案》
12 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市 √
公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相
关标准的说明的议案》
13 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价
的公允性的议案》
14 《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计 √
报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
15 《关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报的 √
填补措施及承诺事项的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权 √
人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
17 《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的 √
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 10、12、16 已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，详
见 2021 年 6 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
上述议案 1-9、11、13、14、15、17 已经公司第九届董事会第二十九次会议
审议通过，详见 2021 年 11 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案 1-17
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-17
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-17
应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第三十二研究所、中电科投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600850 电科数字 2021/12/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡。
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件。
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权。
5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
6、参会登记不作为 A 股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市浦东新区白莲泾路 127 号中电科信息科技大厦 19 楼证券事务部
（三）登记时间：2021 年 12 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00
六、 其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
公司联系地址：上海市浦东新区白莲泾路 127 号中电科信息科技大厦 19 楼
联系电话：021－33390288
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
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