证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2022-025
上海同济科技实业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 331
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 278,344,528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.5521
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王明忠先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事高国武先生、童学锋先生、独立董事夏
立军、张驰先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事戴大勇先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书骆君君先生出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,305,023 63.6998 94,298,507 33.8783 6,740,998 2.4219
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,244,823 63.6782 94,299,707 33.8788 6,799,998 2.4430
3、 议案名称：《2021 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,303,523 63.6993 94,056,107 33.7913 6,984,898 2.5094
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 177,334,423 63.7104 94,060,607 33.7929 6,949,498 2.4967
5、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 173,517,501 62.3391 97,996,929 35.2071 6,830,098 2.4538
6、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 178,343,494 64.0729 93,805,536 33.7012 6,195,498 2.2259
7、 议案名称：2022 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,449,134 63.0331 95,132,796 34.1781 7,762,598 2.7888
8、 议案名称：关于向银行申请借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,250,254 63.3209 95,086,869 34.1616 7,007,405 2.5175
9、 议案名称：关于申请担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 172,449,212 61.9553 98,884,911 35.5261 7,010,405 2.5186
10、 议案名称：关于 2022 年与同济大学及其控制企业日常关联交易预计的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,877,434 63.1870 95,485,696 34.3049 6,981,398 2.5081
11、 议案名称：关于 2022 年与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业
日常关联交易预计的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 27,105,274 20.6736 96,017,607 73.2340 7,987,898 6.0924
12、 议案名称：关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 173,269,163 62.2499 97,100,667 34.8851 7,974,698 2.8650
13、 议案名称：关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,268,123 63.3273 95,136,707 34.1795 6,939,698 2.4932
14、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,154,023 62.9271 95,087,007 34.1616 8,103,498 2.9113
15、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 174,502,123 62.6929 97,211,707 34.9250 6,630,698 2.3821
16、 议案名称：关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件部分条款的
议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 172,602,301 62.0103 98,841,829 35.5106 6,900,398 2.4791
17、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,579,901 61.6430 98,675,629 35.4509 8,088,998 2.9061
18、 议案名称：《对外捐赠管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,327,003 57.6002 111,227,527 39.9604 6,789,998 2.4394
19、 议案名称：关于向上海同瑞房地产开发有限公司提供财务资助的关联交
易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 164,444,825 59.0796 107,055,905 38.4617 6,843,798 2.4587
20.00、 关于公司董事会换届选举的议案
20.01、 议案名称：选举余翔先生为
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