证券代码：600841 900920 证券简称：上柴股份 上柴 B 股 公告编号：临 2021-081
上海柴油机股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：上海柴油机股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）
办公大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
其中：A 股股东人数 37
境内上市外资股股东人数（B 股） 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 973,780,881
其中：A 股股东持有股份总数 972,102,468
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,678,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.6849
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.5820
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1029
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场会议召开的日期时间：2021 年 12 月 6 日下午 2 点。召开地点：上海柴油机
股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大楼会议室。
（2）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 6 日至 2021 年 12 月 6 日。采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司第九届董事会依法召集，蓝青松董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，2 名董事因疫情或临时公务安排原因未能出席会议并向
公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 名监事因临时公务安排未能出席会议并向公司请假；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加与上海汽车集团股份有限公司等 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,020,400 99.9972 5,200 0.0028 24 0.0000
B 股 525,227 31.2931 1,153,186 68.7069 0 0.0000
普通股合计： 189,545,627 99.3926 1,158,386 0.6074 24 0.0000
说明：本议案公司控股股东上海汽车集团股份有限公司等回避表决，由其他股东进行表决。2、 议案名称：关于与重庆机电控股（集团）公司签署日常关联交易业务框架协议及预计
2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 796,315,066 99.9993 5,200 0.0007 24 0.0000
B 股 1,678,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 797,993,479 99.9993 5,200 0.0007 24 0.0000
说明：本议案公司股东重庆机电控股（集团）公司回避表决，由其他股东进行表决。
3、 议案名称：关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,050,400 99.9972 5,200 0.0028 24 0.0000
B 股 1,678,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 190,728,813 99.9973 5,200 0.0027 24 0.0000
说明：本议案公司控股股东上海汽车集团股份有限公司回避表决，由其他股东进行表决。
4、 议案名称：关于上汽依维柯商用车投资有限公司转让上汽菲亚特红岩动力总成有限公
司 60%股权及公司受让其中上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 30%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 972,088,244 99.9985 14,200 0.0015 24 0.0000
B 股 1,678,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 973,766,657 99.9985 14,200 0.0015 24 0.0000
本议案以特别决议方式审议，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。5、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 972,102,344 100.0000 100 0.0000 24 0.0000
B 股 1,678,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 973,780,757 100.0000 100 0.0000 24 0.0000
6、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 972,102,344 100.0000 100 0.0000 24 0.0000
B 股 1,678,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 973,780,757 100.0000 100 0.0000 24 0.0000
本议案以特别决议方式审议，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
股东大会同意对《公司章程》作如下修订：
原章程内容 修订后章程内容
第 六 条 公 司 现 有 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 现 有 注 册 资 本 为 人 民 币
866,689,830 元。 1,631,535,732 元。
第十三条 公司的经营宗旨：广泛吸收社会资金， 第十三条 公司的经营宗旨：满足用户需求，发展发展高新技术、高附加值的柴油机系列产品，为工 高新技术、高附加值的智能低碳整车、动力总成等程机械、汽车、农机、船舶、通讯、空调列车及高 产品，为汽车、工程机械、农机、船舶、发电机组层建筑备用电源等提供动力配套装置及服务。公司 等市场提供系统化解决方案。公司以提高经济效以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值 益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的，按照为目的，按照市场需求依法经营，依法管理，参股、 市场需求依法经营，依法管理，参股、控股其他企控股其他企业或与其他企业合作，实现集约化和多 业或与其他企业合作，实现集约化和多元化经营，
元化经营，使全体股东获得满意的收益。 为用户、投资者和社会创造最大价值。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围
是： 是：
设计、生产和制造内燃机及动力总成、柴油电站、 许可项目：道路机动车辆生产；特种设备安装改造船用成套机组、机电设备及配件；销售自产产品， 修理；进出口代理；货物进出口；技术进出口（依并提供产品技术支持及售后服务；从事上述产品及 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管 证件为准）
理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照 一般项目：工程和
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