证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-094 号
四川长虹电器股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订及制定部分管理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召
开了第十一届董事会第六十七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为提高公司的规范运作水平，推动形成更加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有的作用，并结合公司实际情况，会议同意公司对《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司股东大会议事规则》及《公司独立董事工作制度》进行修订，并制定《公司独立董事专门会议制度》。
《公司章程》主要修订内容详见本公告附件《公司章程修订情况对比表》，除上述条款修改和部分条目序号顺延外，《公司章程》其他条款不变，变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的章程全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理工商变更备案手续，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至上述工商变更登记完成之日。
本次修订《公司董事会议事规则》《公司股东大会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日
附件
《四川长虹电器股份有限公司章程修订情况对比表》
本次修订的主要内容如下：
原条款 修订后条款 修订来源
第一条 为维护四川长虹电器股份 第一条 为深入贯彻习近平新时代
有限公司（以下简称公司）、股东和债权 中国特色社会主义思想，坚持和加强党
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 的全面领导，建设中国特色现代企业制 《中国共产根据《中华人民共和国公司法》（以下简 度，充分发挥公司章程在公司治理中的 党国有企业基称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 基础作用，维护四川长虹电器股份有限 层组织工作条（以下简称《证券法》）《中国共产党章 公司（以下简称公司）、股东和债权人 例（试行）》和
程》和其他有关规定，制订本章程。 的合法权益，规范公司的组织和行为， 上级关于“党
根据《中国共产党章程》《中华人民共 建入章”的最
和国公司法》（以下简称《公司法》） 新要求
《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）和其他有关规定，结合公
司实际，制订本章程。
第五十三条 独立董事有权向董事 第五十三条 独立董事有权向董事
会提议召开临时股东大会，但应当取得 会提议召开临时股东大会，但应当取得
全体独立董事二分之一以上同意。对独 全体独立董事过半数同意。对独立董事
立董事要求召开临时股东大会的提议， 要求召开临时股东大会的提议，董事会 根据《上海董事会应当根据法律、行政法规和本章 应当根据法律、行政法规和本章程的规 证券交易所股
程的规定，在收到提议后 10 日内提出同 定，在收到提议后 10 日内提出同意或 票 上 市 规 则
意或不同意召开临时股东大会的书面反 不同意召开临时股东大会的书面反馈 （ 2023 年 修
馈意见。 意见。 订）》第 4.3.9
董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的， 条修订。
将在作出董事会决议后的 5 日内发出召 将在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开 开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，将说明理由并公告。 临时股东大会的，将说明理由并公告。
第八十五条 股东（包括股东代理 第八十五条 股东（包括股东代理 根据《上海
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额 证券交易所上行使表决权，每一股份享有一票表决权。 行使表决权，每一股份享有一票表决 市公司自律监
股东大会审议影响中小投资者利益 权。 管指引第 1 号
的重大事项时，对中小投资者表决应当 股东大会审议影响中小投资者利 ——规范运作
单独计票。单独计票结果应当及时公开 益的重大事项时，应当对除公司董事、 （ 2023 年 修
披露。 监事和高级管理人员以及单独或者合 订）》第2.1.21
公司持有的本公司股份没有表决 计持有公司 5%以上股份的股东以外的 条修订。
权，且该部分股份不计入出席股东大会 其他股东的表决情况单独计票并披露。
有表决权的股份总数。 公司持有的本公司股份没有表决
股东买入公司有表决权的股份违反 权，且该部分股份不计入出席股东大会
《证券法》第六十三条第一款、第二款规 有表决权的股份总数。
定的，该超过规定比例部分的股份在买 股东买入公司有表决权的股份违
入后的 36 个月内不得行使表决权，且不 反《证券法》第六十三条第一款、第二
计入出席股东大会有表决权的股份总 款规定的，该超过规定比例部分的股份
数。 在买入后的36个月内不得行使表决权，
公司董事会、独立董事、持有百分之 且不计入出席股东大会有表决权的股
一以上有表决权股份的股东或者依照法 份总数。
律、行政法规或者中国证监会的规定设 公司董事会、独立董事、持有百分
立的投资者保护机构，可以作为征集人， 之一以上有表决权股份的股东或者依
自行或者委托证券公司、证券服务机构， 照法律、行政法规或者中国证监会的规
公开请求公司股东委托其代为出席股东 定设立的投资者保护机构，可以作为征
大会，并代为行使提案权、表决权等股东 集人，自行或者委托证券公司、证券服
权利。 务机构，公开请求公司股东委托其代为
依照前款规定征集股东权利的，征 出席股东大会，并代为行使提案权、表
集人应当披露征集文件，公司应当予以 决权等股东权利。
配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式 依照前款规定征集股东权利的，征
公开征集股东权利。除法定条件外，公司 集人应当披露征集文件，公司应当予以
不得对征集投票权提出最低持股比例限 配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式
制。 公开征集股东权利。除法定条件外，公
公开征集股东权利违反法律、行政 司不得对征集投票权提出最低持股比
法规或者国务院证券监督管理机构有关 例限制。
规定，导致上市公司或者其股东遭受损 公开征集股东权利违反法律、行政
失的，应当依法承担赔偿责任。 法规或者国务院证券监督管理机构有
关规定，导致上市公司或者其股东遭受
损失的，应当依法承担赔偿责任。
第八十八条 董事、监事候选人名单 第八十八条 董事、监事候选人名 根据《上市
以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。董 公司独立董事
股东大会就选举董事、监事进行表 事会应当向股东公告候选董事、监事的 管理办法》第
决时，根据本章程的规定或者股东大会 简历和基本情况。 九条修订。部
的决议，可以实行累积投票制。 董事会、单独或者合计持有公司 3% 分内容仅调整
前款所称累积投票制是指股东大会 以上股份的股东可以以股东大会提案 顺序，未改变
选举董事或者监事时，每一股份拥有与 的方式提名董事候选人。 原章程内容。
应选董事或者监事人数相同的表决权， 监事会、单独或者合计持有公司 3%
股东拥有的表决权可以集中使用。董事 以上股份的股东可以以股东大会提案
会应当向股东公告候选董事、监事的简 的方式提名非由职工代表担任的监事
历和基本情况。 候选人。由职工代表担任的监事候选人
董事候选人及由股东代表出任的监 由公司工会推荐，并由职工代表大会选
事候选人名单由公司董事会、监事会与 举产生。
股东协商推荐；由职工代表出任的监事 公司董事会、监事会、单独或者合
候选人名单由公司工会推荐，并由职工 计持有公司已发行股份 1%以上的股东
代表大会选举产生。 可以提出独立董事候选人，并经股东大
单独或者合计持有公司 3%以上股份 会选举决定。
的股东可以以股东大会提案的方式提名 依法设立的投资者保护机构可以
董事和监事候选人。 公开请求股东委托其代为行使提名独
立董事的权利。
本条第四款规定的提名人不得提
名与其存在利害关系的人员或者有其
他可能影响独立履职情形的关系密切
人员作为独立董事候选人。
第八十九条 累积投票制是指股东 第八十九条 股东大会就选举董 根据《上海
大会选举董事或者监事时，每一股份拥 事、监事进行表决时，根据本章程的规 证券交易所上有与应选董事或者监事人数相同的表决 定或者股东大会的决议，可以实行累积 市公司自律监权，股东拥有的表决权可以集中使用。独 投票制。公司选举2名以上独立董事的， 管指引第 1 号
立董事和非独立董事、监事的表决应当 在选举时应当实行累积投票制。 ——规范运作
分别进行。 前款所称累积投票制是指股东大 （ 2023 年 修
股东大会在选举两名以上的董事或者 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 订）》第2.1.14监事时，公司股东所持有的每一股份拥 与应选董事或者监事人数相同的表决 条修订。部分有与应选董事或者监事总人数相等的投 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 内容从第八十票权，即公司股东所拥有的全部
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