600833 沪市 第一医药

证券代码：600833    证券简称：第一医药  公告编号：临 2022-031
            上海第一医药股份有限公司

      第十届董事会第一次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

  上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次（临时）会
议于 2022 年 6 月 23 日以邮件方式通知，于 2022 年 6 月 23 日下午 15:30 时以通讯方式
举行。全体董事同意本次会议免于提前 5 日通知。本次会议应参加表决董事 9 名，委托0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程审议以下事项：

    一、审议通过公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会换届选举已完成，现选举董事孙伟先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

    二、审议通过公司《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会换届选举已完成，现选举董事周昱先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。


    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

    三、审议通过公司《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》

  公司第十届董事会专门委员会具体成员组成如下：

  战略委员会：孙伟先生、周昱先生、吴平先生、张海波先生、CHENG JUNPEI（程俊佩）女士、汪丰先生、唐松莲女士；孙伟先生为主任委员。

  薪酬与考核委员会：汪丰先生、孙伟先生、史小龙先生、CHENG JUNPEI（程俊佩）女士、唐松莲女士；汪丰先生为主任委员。

  审计委员会：唐松莲女士、李劲彪先生、CHENG JUNPEI（程俊佩）女士、汪丰先生；唐松莲女士为主任委员。

  提名委员会：CHENG JUNPEI（程俊佩）女士、孙伟先生、吴平先生、汪丰先生、唐松莲女士；CHENG JUNPEI（程俊佩）女士为主任委员。

  表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

 四、备查附件

  公司第十届董事会第一次（临时）会议决议

  特此公告。

                                            上海第一医药股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 24 日