证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2020-031
香溢融通控股集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河
街 158 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,231,462
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.3306
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
2、本次会议召集人：董事会。
3、本次现场会议主持人：邵松长董事长
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，庄严董事、杨旭岑董事、王进独立董事因工
作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，魏旭丹监事因工作原因未能出席本次会议；3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,819,602 98.1379 3,411,860 1.8621 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,819,602 98.1379 3,411,860 1.8621 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,819,602 98.1379 3,411,860 1.8621 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,849,602 98.1543 3,381,860 1.8457 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,819,602 98.1379 3,411,860 1.8621 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 36,806,988 91.5167 3,411,860 8.4833 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178,650,355 97.4998 4,581,107 2.5002 0 0.0000
8、 议案名称：关于为下属担保公司 2020 年度工程保函担保业务提供最高额保
证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178,650,355 97.4998 4,581,107 2.5002 0 0.0000
9、 议案名称：关于为香溢租赁 2020 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178,650,355 97.4998 4,581,107 2.5002 0 0.0000
10、 议案名称：关于下属担保公司 2020 年度担保业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,819,602 98.1379 3,411,860 1.8621 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2020 年度类金融投资业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,819,602 98.1379 3,411,860 1.8621 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,819,602 98.1379 3,411,860 1.8621 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 选举邵松长先生为公司第 181,833,803 99.2372 是
十届董事会董事的议案
13.02 选举夏欣荣先生为公司第 181,833,799 99.2372 是
十届董事会董事的议案
13.03 选举芮滨先生为公司第十 181,833,799 99.2372 是
届董事会董事的议案
13.04 选举韦斌先生为公司第十 169,260,213 92.3750 是
届董事会董事的议案
13.05 选举杨旭岑先生为公司第 181,833,999 99.2373 是
十届董事会董事的议案
13.06 选举周士捷先生为公司第 181,633,799 99.1280 是
十届董事会董事的议案
14、 关于选举第十届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 选举尹丽萍女士为公司第 180,105,302
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