证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2025-030
上海百联集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
（二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 543
其中：A 股股东人数 511
境内上市外资股股东人数（B 股） 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,031,186,459
其中：A 股股东持有股份总数 1,017,104,300
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 14,082,159
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.7965
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.0072
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.7893
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经过半数董事共同推举，本次会议由董事曹海伦先生主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，部分董事以视频方式出席本次会议；董事长张申羽女士因身体原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，部分监事以视频方式出席本次会议；监事长杨阿国先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,005,441,226 98.8533 11,415,682 1.1224 247,392 0.0243
B 股 13,565,119 96.3284 513,640 3.6475 3,400 0.0241
普通股合计： 1,019,006,345 98.8188 11,929,322 1.1569 250,792 0.0243
2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,005,761,907 98.8848 11,097,774 1.0911 244,619 0.0241
B 股 13,565,119 96.3284 513,640 3.6475 3,400 0.0241
普通股合计： 1,019,327,026 98.8499 11,611,414 1.1260 248,019 0.0241
3、议案名称：《2024 年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,005,035,126 98.8134 11,832,482 1.1633 236,692 0.0233
B 股 13,564,919 96.3270 513,640 3.6475 3,600 0.0255
普通股合计： 1,018,600,045 98.7794 12,346,122 1.1973 240,292 0.0233
4、议案名称：《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 986,697,192 97.0104 30,170,416 2.9663 236,692 0.0233
B 股 6,211,812 44.1112 7,866,947 55.8646 3,400 0.0242
普通股合计： 992,909,004 96.2880 38,037,363 3.6887 240,092 0.0233
5、议案名称：《2024 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,008,459,814 99.1501 8,469,686 0.8327 174,800 0.0172
B 股 13,690,319 97.2175 388,440 2.7584 3,400 0.0241
普通股合计： 1,022,150,133 99.1237 8,858,126 0.8590 178,200 0.0173
6、议案名称：《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,005,014,602 98.8114 11,983,825 1.1782 105,873 0.0104
B 股 13,565,119 96.3284 513,640 3.6475 3,400 0.0241
普通股合计： 1,018,579,721 98.7775 12,497,465 1.2120 109,273 0.0105
7、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易事项及金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 104,700,927 90.2330 11,194,613 9.6477 138,392 0.1193
B 股 13,564,919 96.3270 513,840 3.6489 3,400 0.0241
普通股合计： 118,265,846 90.8926 11,708,453 8.9985 141,792 0.1089
8、议案名称：《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,770,912 76.5043 27,130,228 23.3813 132,792 0.1144
B 股 10,381,437 73.7205 3,697,322 26.2554 3,400 0.0241
普通股合计： 99,152,349 76.2030 30,827,550 23.6923 136,192 0.1047
9、议案名称：《关于申请开立保函池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
