证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-041
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
五次会议于 2025 年 10 月 27 日在上海市博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5
号会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于 2025 年 10 月 22 日以微信及
电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、同意《关于补选董事会战略及 ESG 委员会委员的议案》。
为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的职能，同意补选方岚女士为公司董事会战略及 ESG 委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
补选完成后公司董事会战略及 ESG 委员会的成员为：
陈小宏（主任委员）、毕培文、张敏、张铮、方岚。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、同意《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案于 2025 年 10 月 24 日经董事会审计委员会会议审议通过。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日
