600825 沪市 新华传媒

证券代码：600825            证券简称：新华传媒            编号：临 2024-021
              上海新华传媒股份有限公司

            第十届董事会第五次会议决议公告

                                  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 7 日向全体
董事书面发出关于召开公司第十届董事会第五次会议的通知，并于 2024 年 5 月13 日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：

    一、审议通过关于选举董事长的议案

  同意推选胡明华先生为公司第十届董事会董事长（根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人），任期同第十届董事会。

  参加本项表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过关于增补战略和提名委员会委员的议案

  同意增补胡明华先生为公司战略委员会委员、提名委员会委员，并在战略委员会中任主任委员（召集人）。

  调整完成后，战略委员会和提名委员会构成如下：

  战略委员会由五名董事组成，委员包括：胡明华先生、李翔先生、王晓东先生、戴丽女士和袁华刚先生，其中胡明华先生任主任委员（召集人）。

  提名委员会由五名董事组成，委员包括：胡明华先生、李翔先生、周钧明先生、袁华刚先生和钱翊樑先生，其中袁华刚先生任主任委员（召集人）。

  参加本项表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      上海新华传媒股份有限公司董事会
                                                二○二四年五月十四日