证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-030
新奥天然气股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”“新奥股份”）第十届董事会
第二十六次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于
2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
与会董事听取了《新奥股份 2024 年度总裁工作报告》《新奥股份 2024 年度
独立董事述职报告》《新奥股份 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《新奥股份 2024 年年度报告》及摘要
该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会2025年第一次审计委员会、第十届董事会2025年第一次战略委员会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份2024年年度报告》及摘要。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《新奥股份 2024 年度董事会工作报告》
依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《新奥天然气股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，结合董事会实际履职情况，公司编制了《新奥股份 2024 年度董事会工作报告》。报告期内，公司董事会依法履职，严格执行股东大会各项决议，充分发挥决策职能，对定期报告、对外担保、股权激励等事项进行审慎、科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。2025 年，董事会将继续强化战略引领作用，发挥自身在公司治理中的核心作用，促进公司不断
高质量发展，更好地推动提升公司质量和投资价值。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《新奥股份独立董事 2024 年度独立性情况的自查报告》
经核查独立董事出具的《新奥股份独立董事 2024 年度独立性情况的自查报告》，董事会认为独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性的相关要求，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《新奥股份 2024 年度内部控制评价报告》
该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2025 年第一次审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份 2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《新奥股份 2024 年度利润分配预案》
该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2025 年第一次审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和审计委员会
履行监督职责情况的报告》
该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2025 年第一次审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》《新奥股份对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会2025年第一次审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于新奥舟山 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》
该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2025 年第一次审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于新奥舟山 2024 年度业绩承诺实现情况的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《新奥股份 2024 年度关联交易情况报告》
该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第十届董事会 2025 年第一次审计委员会审议通过。董事会对 2024 年度的关联交易发生情况进行审议，认为 2024 年度关联交易程序合法合规，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份 2024 年年度报告》第六节重要事项之“2024 年度关联交易执行情况”。
关联董事王玉锁、于建潮、韩继深、蒋承宏、张宇迎、张瑾、王子峥对本议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、逐项审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2025 年第三次薪酬与考核委员会逐项审议通过，薪酬与考核委员会委员对本人薪酬回避表决。
1、董事蒋承宏薪酬
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事蒋承宏回避表决。
2、董事于建潮薪酬
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事于建潮回避表决。
3、董事韩继深薪酬
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事韩继深回避表决。
4、董事张宇迎薪酬
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事张宇迎回避表决。
5、董事王玉锁薪酬
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事王玉锁回避表决。
6、董事张瑾薪酬
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事张瑾回避表决。
7、董事王子峥薪酬
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事王子峥回避表决。
8、独立董事唐稼松薪酬
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事唐稼松回避表决。
9、独立董事张余薪酬
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事张余回避表决。
10、独立董事初源盛薪酬
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事初源盛回避表决。
11、独立董事王春梅薪酬
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事王春梅回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、逐项审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
兼任董事的高级管理人员薪酬已在《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》中已审议，本议案不再重复审议，仅审议除董事外高级管理人员的薪酬。
该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2025 年第三次薪酬与考核委员会逐项审议通过。
1、常务副总裁苏莉薪酬
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、副总裁张晓阳薪酬
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、副总裁黄保光薪酬
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、总裁助理姜杨薪酬
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、总裁助理孙典飞薪酬
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、总裁助理林燕薪酬
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、总裁助理、董事会秘书兼财务总监梁宏玉薪酬
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、离任副总裁郑文平薪酬
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、离任总裁助理兼财务总监宗波薪酬
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于审议<新奥股份 2024 年度环境、社会及管治报告>
暨授权管理层发布的议案》
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告
（试行）》、香港联合交易所有限公司“上市规则守则”-附录 C2《环境、社会
及管治报告守则》，并参照 2021 GRI 可持续发展报告标准等标准，公司编制了
《新奥股份 2024 年度环境、社会及管治报告》（以下简称“ESG 报告”）。本
次董事会授权公司管理层持续优化 ESG 报告内容并正式发布。授权期限自本次
董事会审议通过之日起至 ESG 报告正式发布之日止。
该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2025 年第一次 ESG 委
员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于制定<新奥股份 2025 年度“提质增效重回报”行动
方案>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份 2025 年度“提
质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于制定<新奥股份市值管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限
公司市值管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份董事长辞职
及选举新任董事长暨变更法定代表人的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
公司第十届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会和 ESG 委员会（全称“环境、社会及治理委员会”），为提高委员会专
业性与多元化，落实战略转型，优化公司治理结构，充分发挥委员会效能，快速
释放客户价值，保障中小股东权益，促进公司实现可持续发展，调整战略委员会
和 ESG 委员会委员，调整情况如下：
专门委员会 调整前 调整后
战略委员会 主任委员：于建潮 主任委员：蒋承宏
