证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-028
新奥天然气股份有限公司
关于调整董事职务并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于调整董事职务并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、调整董事职务
根据公司业务发展需要，于建潮先生在公司董事会担任的职务由副董事长（执行董事长）调整为副董事长，任期与第十届董事会任期一致。
二、《公司章程》修订情况
结合上述职务调整以及利润分配政策修订，公司对《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订完善，具体修订情况如下：
序号 原章程 修订后
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不
不能履行职务或不履行职务时，由副董事长 能履行职务或不履行职务时，由副董事长（执
1 （执行董事长）主持，副董事长（执行董事 行董事长）主持，副董事长（执行董事长）不
长）不能履行职务或者不履行职务时，由半 能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董
数以上董事共同推举的一名董事主持。 事共同推举的一名董事主持。
…… ……
第一百零六条 董事会由十一名 董事组成， 第一百零六条 董事会由十一名 董事组成，其
2 其中独立董事不少于全体董事人数的 1/3；董 中独立董事不少于全体董事人数的 1/3；董事会
事会设董事长一人，副董事长（执行董事长） 设董事长一人，副董事长（执行董事长）一人。
一人。
第一百一十三条 公司董事长和副董事长（执 第一百一十三条 公司董事长和副董事长（执行
3 行董事长）由董事会以全体董事的过半数选 董事长）由董事会以全体董事的过半数选举产
举产生或罢免。 生或罢免。
第一百一十五条 公司副董事长（执行董事 第一百一十五条 公司副董事长（执行董事长）
长）协助董事长工作，董事长不能履行职务 协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不
4 或者不履行职务的，由副董事长（执行董事 履行职务的，由副董事长（执行董事长）履行
长）履行职务；副董事长（执行董事长）不 职务；副董事长（执行董事长）不能履行职务
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
董事共同推举一名董事履行职务。 一名董事履行职务。
第一百五十八条 公司的利润分配政策为：公 第一百五十八条 公司的利润分配政策为：公司
司实施积极的利润分配办法，重视对投资者 实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合
的合理投资回报，可以采取现金或者股票方 理投资回报，可以采取现金或者股票方式分配
式分配股利，股利分配以现金分红为主。公 股利，股利分配以现金分红为主。公司采取现
司采取现金或者股票等方式分配利润，利润 金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超
分配不得超过累计可分配利润的范围，不得 过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续
5 损害公司持续经营能力。 经营能力。
…… ……
（三） 现金分红条件和比例: （三） 现金分红条件和比例:
1、公司出现以下情形之一，可以不实施分红： 1、公司出现以下情形之一，可以不实施分红：
（1）公司当年度未实现盈利； （1）公司当年度未实现盈利；
（2）公司期末可供分配的利润余额为负数； （2）公司期末可供分配的利润余额为负数或不
…… 足；
……
本次《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及经办人员全权负责办理《公司章程》有关的工商备案登记等手续。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董事会
2025年3月27日
