证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-100
新奥天然气股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第十届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<新奥天然气股份有限公司章程>的议 案》，该议案尚需提请股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
（一）公司于 2024 年 7 月 12 日完成 78.25 万股限制性股票回购注销，公司股份总数由
3,098,397,607 股变更为 3,097,615,107 股。具体内容详见公司 2024 年 7 月 10 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新奥股份关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予及 预留授予部分股票回购注销实施的公告》。
（二）公司于 2024 年 9 月 24 日完成 52.75 万股限制性股票回购注销，公司股份总数由
3,097,615,107 股变更为 3,097,087,607 股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新奥股份关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 及预留授予部分股票回购注销实施的公告》。
基于上述两次限制性股票回购注销，公司股份总数由 3,098,397,607 股变更为
3,097,087,607 股；公司注册资本由 3,098,397,607 元变更为 3,097,087,607 元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》并结合上述注册资本变更事项，公司对《新奥天然气股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行了修订完善，具体修订情况如下：
序号 原章程 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 3,098,397,607 元。 第六条 公司注册资本为人民币 3,097,087,607 元。
2 第十九条 公司股份总数为 3,098,397,607 股，公司 第十九条公司股份总数为 3,097,087,607 股，公司
发行的所有股份均为普通股。 发行的所有股份均为普通股。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
3 下列职权： 下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， 决定有关董事、监事的报酬事项；
决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配政策、利润分配方
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 案和弥补亏损方案；
案； ……
（六）审议批准公司的利润分配政策、利润分配方
案和弥补亏损方案；
……
第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会
以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东， 以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，
有权向公司提出提案。 有权向公司提出提案。
4 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交 在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交
召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东 召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东
大会补充通知，公告临时提案的内容。 大会补充通知，公告临时提案的内容。
…… ……
第六十七条
第六十七条 ……
…… 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求
5 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主 召开临时股东大会会议的，董事会、监事会应当
持。 在收到请求之日起 10 日内作出是否召开临时股东
…… 大会会议的决定，并书面答复股东。股东自行召集
的股东大会，由召集人推举代表主持。
……
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
…… ……
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
6 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订或修改公司的利润分配政策、利润分配
（五）制订或修改公司的利润分配政策、利润分配 方案和弥补亏损方案；
方案和弥补亏损方案； ……
……
注：《公司章程》部分条款删除后，相应条款序号依次顺延，原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更，不再一一列示。除上述内容修订以外，《公司章程》其他条款不变。
本次《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及经办人员全权负责办理《公司章程》有关的工商备案登记等手续。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2024年12月11日
