证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2025-034
天津渤海化学股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 381
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 499,359,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.9854
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,774,732 99.6827 1,423,601 0.2850 160,861 0.0323
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,745,332 99.6768 1,434,101 0.2871 179,761 0.0361
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 497,744,332 99.6766 1,434,101 0.2871 180,761 0.0363
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,741,332 99.6760 1,437,101 0.2877 180,761 0.0363
5、 议案名称：公司 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,740,732 99.6758 1,437,701 0.2879 180,761 0.0363
6、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,533,670 99.6344 1,499,901 0.3003 325,623 0.0653
7、 议案名称：公司 2024 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,648,070 99.6573 1,437,101 0.2877 274,023 0.0550
8、 议案名称：公司 2024 年内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,606,670 99.6490 1,385,901 0.2775 366,623 0.0735
9、 议案名称：审计委员会 2024 年度履职情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,513,260 99.6303 1,474,511 0.2952 371,423 0.0745
10、 议案名称：公司 2024 年独立董事的述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,604,260 99.6485 1,454,511 0.2912 300,423 0.0603
11、 议案名称：关于 2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,565,260 99.6407 1,485,311 0.2974 308,623 0.0619
12、 议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,595,560 99.6468 1,478,311 0.2960 285,323 0.0572
13、 议案名称：关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,705,560 99.6688 1,369,511 0.2742 284,123 0.0570
14、 议案名称：关于公司 2025 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,571,660 99.6420 1,428,411 0.2860 359,123 0.0720
15、 议案名称：天津渤海化学股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理
人员薪酬结算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 497,506,060 99.6288 1,476,611 0.2957 376,523 0.0755
16、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
