证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—049
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》
及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15
日召开的十届董事会 2025 年第六次临时会议，会议审议通过了《关于增加经营
范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案》《关于修订<股东会议事规则>
的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、增加经营范围的情况
根据公司实际经营发展需要，公司吸收合并全资子公司海宁嘉汇物业管理有
限公司（简称“嘉汇物业”），公司存续经营，嘉汇物业注销，嘉汇物业的全部
资产、负债、业务和人员等依法由公司承继，公司在原有经营范围的基础上增加
“物业管理；非居住房地产租赁”，其余经营范围不变。增加的经营范围，最终
以工商机构核准的内容为准，同时对《公司章程》中的经营范围条款进行修订。
二、取消监事会并修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券
交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
及其附件进行修订。《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，免去余强先
生、朱霞芳女士的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监
事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承
其 认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和 理人员。
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副经理、董事会秘书、财务总监。 司的经理、董事会秘书、副经理、财务负责人
（本公司称“财务总监”，下同）。
第三章 股份 第三章 股份
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
围为： 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产 污水处理及其再生利用；对外承包工程；承接总 品）；污水处理及其再生利用；对外承包工程； 公司工程建设业务；工程管理服务；环境保护专 承接总公司工程建设业务；工程管理服务；环 用设备销售；固体废物治理；农村生活垃圾经营 境保护专用设备销售；固体废物治理；农村生 性服务；污泥处理装备制造；环境卫生公共设施 活垃圾经营性服务；污泥处理装备制造；环境 安装服务；土壤污染治理与修复服务；水环境污 卫生公共设施安装服务；土壤污染治理与修复 染防治服务；环保咨询服务；货物进出口；技术 服务；水环境污染防治服务；环保咨询服务； 进出口；生物农药技术研发；饲料添加剂销售；
货物进出口；技术进出口；生物农药技术研发； 发酵过程优化技术研发；食品添加剂销售；化工 饲料添加剂销售；发酵过程优化技术研发；食 产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产 品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化 品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不 工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学 含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、 品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥 务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 料销售；饲料原料销售；林业有害生物防治服务； 交流、技术转让、技术推广；肥料销售；饲料 农作物病虫害防治服务；生物化工产品技术研发； 原料销售；林业有害生物防治服务；农作物病 热力生产和供应；物业管理；非居住房地产租赁。 虫害防治服务；生物化工产品技术研发；热力 许可项目：自来水生产与供应；建设工程设计；
生产和供应。 建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；餐厨
许可项目：自来水生产与供应；建设工程设计； 垃圾处理；危险废物经营；农药生产；农药零售； 建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；餐 农药批发；兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生 厨垃圾处理；危险废物经营；农药生产；农药 产；食品添加剂生产；肥料生产；饲料生产；发 零售；农药批发；兽药生产；兽药经营；饲料 电业务、输电业务、供（配）电业务。
添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产；饲
料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业
务。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。 格应当相同；任何单位或者个人所认购的股
份,每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。 值，每股面值一元。
第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 第十九条 公司整体变更发起设立时的股份数为
5006.266 万股，成立时原浙江省海宁农药厂 5006.266 万股，每股面值一元，成立时原浙江省
以经评估确认的国有净资产折成股份 海宁农药厂以经评估确认的国有净资产折成股份
3451.266 万股，形成国家股，另向浙江省煤 3451.266 万股，形成国家股，另向浙江省煤炭运
炭运销公司海宁运销处发行 13 万股、向海宁 销公司海宁运销处发行 13 万股、向海宁市石料厂
市石料厂发行 39 万股，发起人股占公司可发 发行 39 万股，发起人股占公司可发行普通股总数
行普通股总数的 70.0％。其中，浙江省煤炭 的 70.0％。其中，浙江省煤炭运销公司海宁运销
运销公司海宁运销处持有公司股份经 10 送 1 处持有公司股份经 10 送 1 股后为 143000 股已于
股后为 143000 股已于 1999 年 1 月 26 日转让 1999 年 1 月 26 日转让给海宁菱达物资有限公司；
给海宁菱达物资有限公司；海宁市石料厂持有 海宁市石料厂持有公司股份经 10 送 1 股、10 送 3
公司股份经 10 送 1 股、10 送 3 股转增 5 股后 股转增 5 股后为 772200 股已于 2000 年 6 月 28 日
为 772200 股已于 2000 年 6 月 28 日转让给海 转让给海宁市兴达贸易有限责任公司。
宁市兴达贸易有限责任公司。
第二十条 公司股份总数为 86,658.5766 万 第二十条 公司已发行的股份数为 86,658.5766
股，均为普通股。公司或公司的子公司（包括 万，均为普通股。
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司的或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
人提供任何资助。 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，公司实施员工持股计划的除外。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
议，可以采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
