证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-29
国电电力发展股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 4 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 3,980
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,625,954,437
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 53.9703
(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事出席情况：
1．公司在任董事8人，出席8人；
2．公司在任监事3人，出席3人；
3．董事会秘书刘春峰出席会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）现金分红规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,623,778,402 99.9773 1,437,735 0.0149 738,300 0.0078
2.议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 9,623,864,082 99.9782 1,317,155 0.0136 773,200 0.0082
3.议案名称：关于修订《公司章程》及配套制度规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 9,526,387,106 98.9656 95,606,141 0.9932 3,961,190 0.0412
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司未
来 三 年
1 （2025-2027 585,068,831 99.6294 1,437,735 0.2448 738,300 0.1258
年）现金分红
规划的议案
关 于 公 司
2 2025 年半年
度利润分配 585,154,511 99.6440 1,317,155 0.2242 773,200 0.1318
预案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 3 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1．本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：吴佳雪、文洋
2．律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2025 年 9 月 5 日
