证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-018
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 300
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 542,487,285
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.20%
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人,监事会主席戴雅娟女士和监事杨洪琴女士
因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 541,467,285 99.8119 848,200 0.1563 171,800 0.0318
2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 541,470,285 99.8125 842,000 0.1552 175,000 0.0323
3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 541,466,285 99.8117 846,000 0.1559 175,000 0.0324
4、议案名称：公司 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 541,582,185 99.8331 729,400 0.1344 175,700 0.0325
5、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 541,478,285 99.8140 846,700 0.1560 162,300 0.0300
6、议案名称：《公司 2024 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 541,508,585 99.8195 796,900 0.1468 181,800 0.0337
7、议案名称：关于审议公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 540,306,885 99.5980 1,864,000 0.3436 316,400 0.0584
8、议案名称：关于审议公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 540,311,185 99.5988 1,860,500 0.3429 315,600 0.0583
9、议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 541,433,385 99.8057 802,400 0.1479 251,500 0.0464
10、议案名称：关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,884,997 99.0138 890,800 0.8100 193,700 0.1762
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司2024年度董 24,769,715 96.0449 848,200 3.2889 171,800 0.6662
事会工作报告
2 公司2024年度监 24,772,715 96.0565 842,000 3.2648 175,000 0.6787
事会工作报告
3 公司2024年度财 24,768,715 96.0410 846,000 3.2803 175,000 0.6787
务决算报告
4 公司2025年度财 24,884,615 96.4904 729,400 2.8282 175,700 0.6814
务预算报告
5 公司2024年度利 24,780,715 96.0875 846,700 3.2830 162,300 0.6295
润分配预案
6 《公司2024年年 24,811,015 96.2050 796,900 3.0899 181,800 0.7051
度报告》及摘要
关于审议公司董
7 事、高级管理人 23,609,315 91.5454 1,864,000 7.2276 316,400 1.2270
员2024年度薪酬
的议案
关于审议公司监
8 事2024年度薪酬 23,613,615 91.5621 1,860,500 7.2141 315,600 1.2238
的议案
9 公司2024年度独 24,735,815 95.9134 802,400 3.1113 251,500 0.9753
立董事述职报告
关于公司及公司
10 控股股东变更同 24,705,215 95.7948 890,800 3.4540 193,700 0.7512
业竞争承诺事项
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均表决通过。其中议案 10 关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱军辉、梁楷
2、律师见证结论意见：
贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
张家港保税
