证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2012-50
云南煤业能源股份有限公司
2012年第三次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第三次（临时）股
东大会于 2012 年 12 月 24 日上午 9：00 在云南省昆明市拓东路 75 号集成广场五
楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共 2 人,持有股份 340,280,500
股,占公司总股本 400,225,000 股的 85.02%。公司部分董事、监事及董事会秘书
出席了本次会议，公司部分高级管理人员及云南众衡诚律师事务所钱祥飞、刘笑
敏两位见证律师列席了本次会议；会议由公司董事长张鸿鸣先生主持。会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。
二、提案审议情况
全体参加表决的股东及股东授权代表以现场书面投票方式进行了表决，审议
表决了如下议案：
关于《公司吸收合并全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司》的议案
为优化公司内部管理结构，提高运营效率，公司拟通过整体吸收合并的方式
合并昆钢煤焦化的所有资产、负债及业务，合并完成后公司存续经营，昆钢煤焦
化的独立法人资格注销，合并基准日是 2012 年 11 月 30 日。
同意 340,280,500 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意的股份数占出席本次会议
有表决权总股份数的 100%；此项议案以特别程序获得通过。
三、律师见证情况
云南众衡诚律师事务所作为见证律师发表如下法律意见：公司本次股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《公司股东
大会议事规则》的规定，召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法
有效。
四、备查文件：
1、公司 2012 年第三次（临时）股东大会会议决议
2、云南众衡诚律师事务所出具的法律意见书
特此公告
云南煤业能源股份有限公司董事会
2012 年 12 月 24 日
