600791 沪市 京能置业

证券代码：600791        证券简称：京能置业        编号：临 2021-039 号
        京能置业股份有限公司

  第九届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次临时会议于2021年12月7日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

  有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2021-040 号）。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于设立合规管理委员会的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  同意设立公司合规管理委员会，与公司战略委员会（法治建设委员会）合署办公，统称为“战略委员会（法律合规委员会）”。

  （三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开 2021 年第
五次临时股东大会的通知》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-041 号）。
  三、上网公告附件

  1.公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

  2.公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见。

  特此公告。

                                  京能置业股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 8 日

  报备文件

  京能置业股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议