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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2009－019 号
京能置业股份有限公司
控股子公司向京能集团出售
住宅小区内办公用房的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子
公司北京国电房地产开发有限公司以评估价向公司控股股东北京能
源投资（集团）有限公司（以下简称“京能集团”）出售国典华园住
宅小区内连接4#5#楼的一二层裙房（办公用房），房屋面积共计
1,917.43 平方米，总价款2071 万元。
本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、经公司第六届董事会第四次临时会议审议，在2 名关联董事
回避表决的情况下，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意通过了
公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司向公司控股股东京能
集团出售国典华园住宅小区内办公用房的议案。
所出售房屋为公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司拥
有，位于北京市朝阳区安定路12 号，国典华园住宅小区内。国典华第2页
园 4#、5#楼裙房面积总计4132.03 平方米，此次向公司控股股东出
售的部分为连接4#和5#楼的一、二层裙房，面积共计1917.43 平方
米。该房屋于2003 年竣工，土地使用权出让年限为40 年（到2042
年止）。
目前，该房屋周边住宅（使用年限70 年）报价为2 万元左右，
而该房屋使用年限为40 年，且因不临街和非独立等原因使得销售较
为困难，经中资资产评估有限公司评估，截止评估基准日2009 年5
月31 日，该房屋评估值2,070.82 万元。为盘活存量资产，董事会同
意北京国电房地产开发有限公司将该房屋以总价款共计2071 万元销
售给公司第一大股东京能集团。
2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：
独立董事认为：本次房屋出售不存在有损公司利益及损害公司其
他股东权益的情况。同意将此事项提交公司第六届董事会第四次临时
会议审议。
3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：
独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审
议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、交易各方关联关系和关联方情况介绍
1、交易各方的关联关系
京能集团为本公司控股股东，持有本公司总股本45.26%的股份。
2、关联人基本情况
京能集团成立于2004 年12 月，由北京市综合投资公司和北京国第3页
际电力开发投资公司合并重组后新设成立。该公司为北京市人民政府
出资设立并授权北京市国资委履行出资人职责的国有独资公司。注册
资本为：88 亿元人民币；法定代表人：陆海军；经营范围：法律、
行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院
决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注
册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选
择经营项目开展经营活动。
三、交易的主要内容
(一)交易标的概况
标的概况详见“一、关联交易概述 1、”
（二）交易主要内容
1、交易价款
销售总价款2071 万元人民币。
2、交易正式生效的条件
双方权力机构批准后，双方法定代表人或法定代表人授权的代理
人签字并加盖公章后生效。
四、交易目的及交易对公司的影响
通过本次交易，可增加公司的销售收入。
五、备查文件
1、京能置业第六届董事会第四次临时会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见第4页
4、资产评估报告书
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2009 年7 月20 日北京国电房地产开发有限公司
拟出售房屋建筑物项目
资产评估报告书
中资评报字[2009]第066号
中资资产评估有限公司
二〇〇九年六月二十九日北京国电房地产开发有限公司拟出售房屋建筑物项目资产评估报告书·目录
中资资产评估有限公司 I
目 录
资产评估报告声
明..............................................................................................1
资产评估报告书摘要........................................................................................2
资产评估报告书正文........................................................................................5
一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况........5
二、评估目
的............................................................................................................9
三、评估对象和评估范
围........................................................................................9
四、价值类型及其定
义............................................................................................9
五、评估基准
日........................................................................................................9
六、评估依
据..........................................................................................................10
七、评估方
法..........................................................................................................11
八、评估程序实施过程和情况..............................................................................13
九、评估假
设..........................................................................................................14
十、评估结
论..........................................................................................................15
十一、特别事项说
明..............................................................................................16
十二、评估报告使用限制说明..............................................................................18
十三、评估报告
日..................................................................................................18北京国电房
地产开发有限公司拟出售房屋建筑物项目资产评估报告书·声明
中资资产评估有限公司 1
资产评估报告声明
一、我们在执行本资产评估业务中，遵循有关法律、法规和资产评估准则，
恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告
陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。
二、评估对象涉及的资产清单由委托方、被评估单位申报并经其签章确认；
所提供资料的真实性、合法性和完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当
事方的责任。
三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关
